5 công cụ giúp nhà đầu tư kiểm tra một dự án DeFi có Scam không?

Tổng quan

Khi các đối tượng lừa đảo ngày càng tinh vi và tạo ra những kế hoạch lừa đảo phức tạp hơn, việc nhận biết các loại token lừa đảo trong DeFi ngày càng khó khăn hơn. Trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn năm công cụ có thể được sử dụng để giúp nhận biết các token lừa đảo và hy vọng giúp ngăn chặn việc mất vốn của bạn.

Lưu ý: Đây không phải là danh sách đầy đủ và các công cụ này không cung cấp độ chính xác 100% khi xác định tính toàn vẹn của một token. Vui lòng tìm hiểu kỹ trước khi sử dụng và luôn sử dụng chúng vào rủi ro của riêng bạn.

Dextools

Dextools có sẵn để sử dụng với Ethereum và Binance Chain và là một nền tảng tuyệt vời để nhanh chóng xem những gì đang diễn ra với một token. Sau khi tìm kiếm địa chỉ hợp đồng của token, bạn sẽ có thể sắp xếp danh sách của tất cả các giao dịch mua và bán đang diễn ra cho một token bằng cách nhấp vào phần “Type”. Nếu bạn không thấy bất kỳ lệnh bán nào, có khả năng bạn đang nhìn vào một honeypot, hoặc có một loại hạn chế nào đó khi bán.

Trong ví dụ này với một FLOKI clone, bạn có thể thấy rằng không một địa chỉ ví nào đã bán token: 

Tuy nhiên, nếu bạn thấy một số lệnh bán rõ ràng, vẫn không có đảm bảo rằng đó không phải là một chiêu lừa đảo honeypot. Một số kẻ lừa đảo sẽ “whitelist” (cho phép) một vài địa chỉ (trong khi “blacklist” (cấm) phần lớn còn lại) chỉ để tạo ra vẻ bình thường về hoạt động giao dịch cho cặp tiền.

Unicrypt

Unicrypt là một công cụ tuyệt vời có thể được sử dụng để nhanh chóng kiểm tra tình trạng thanh khoản cho một token cụ thể. Nếu số dư thanh khoản ban đầu của nhà sáng lập token đã bị khóa, thì họ không thể rút tiền (rug pull), dẫn đến việc lấy trộm tiền của bạn – người giữ token.

Lưu ý: Hãy chú ý đến thời gian khóa ngắn trên thanh khoản. Đôi khi, lừa đảo sẽ “khóa” token trong vài ngày, sau đó khi hết thời gian, họ sẽ thực hiện rug pull.

Các trình khám phá

Một trình khám khối (block explorer) là nguồn thông tin tối ưu về một token. Tại đây, bạn có thể khám phá sâu vào về độ lưu thông, dữ liệu giao dịch toàn diện, mã hợp đồng token, địa chỉ tạo token và nhiều hơn nữa.

Một nơi dễ bắt đầu là phần “Comments”. Để truy cập vào đó, hãy sao chép và dán địa chỉ hợp đồng token vào ô tìm kiếm, sau đó nhấp vào tab “Comments”.

Phần bình luận của một hợp đồng token không nên được phụ thuộc quá nhiều, vì bất kỳ ai cũng có thể đăng bất cứ điều gì mà họ muốn. Tuy nhiên, đó vẫn có thể là một nơi tuyệt vời để tìm kiếm bất kỳ tín hiệu xấu nào. Trong ví dụ trên, những người nắm giữ token đã đăng cảnh báo cho những người khác về lừa đảo và thậm chí đã tìm được hình ảnh của kẻ lừa đảo. Nếu bạn nhìn thấy bất kỳ tín hiệu nào như vậy, thì đến lúc đào sâu hơn và xác nhận bất kỳ chỉ báo nào.

Tiếp theo, bạn có thể xem địa chỉ của người tạo hợp đồng (Contract Creator) để xem họ đã loại bỏ bất kỳ độ lưu thông nào (còn gọi là LP token) khỏi pool hay chưa. Địa chỉ của người tạo hợp đồng có thể được tìm thấy ở phía trên bên phải của trang hợp đồng token (sử dụng ví dụ giống như ở trên).

Từ đây, bạn có thể tìm kiếm sự cung cấp đầu tiên của liquidity cho token.

Trong giao dịch này, người tạo ra đã cung cấp 100 BNB (28,5 ngàn USD) của độ lưu thông ban đầu vào BNB-CINU pool. Sau đó, chưa đầy 1 giờ sau, họ đã loại bỏ 1.723 BNB (484 ngàn USD) của tiền lậu khỏi pool và gửi nó đến các ví khác nhau.

Một cách xác nhận khác là nhìn vào chính liquidity pool. Từ các giao dịch cung cấp hoặc loại bỏ của người tạo ra hợp đồng, chúng ta có thể tìm thấy địa chỉ hợp đồng của pool (trong trường hợp này, được ghi nhãn là “Pancake LP’s”). Điều này sẽ cung cấp một cái nhìn khác về các giao dịch trên và cho thấy còn lại bao nhiêu liquidity trong pool.

Token Sniffer

Token Sniffer là một công cụ đơn giản có thể được sử dụng để tìm kiếm các loại token khác nhau trên cả Ethereum và Binance Chain. Chỉ cần sao chép và dán địa chỉ hợp đồng token vào thanh tìm kiếm, Token Sniffer sẽ cung cấp thông tin về các lỗ hổng, kiểm tra hợp đồng tóm tắt và nhiều hơn nữa. Một tính năng hữu ích khác là danh sách các lừa đảo và các cuộc tấn công đã biết đến, đây là một nơi tuyệt vời để nhanh chóng kiểm tra xem một token nghi ngờ có được liệt kê không.

BSC Check

BSC Check là một công cụ dành riêng cho BNB Chain và cũng rất dễ sử dụng. Chỉ cần nhập hợp đồng token vào thanh tìm kiếm, BSC Check sẽ hiển thị cho bạn:

• Trạng thái chủ sở hữu hợp đồng – Số dư thanh khoản có được chuyển giao/khóa?
• Có mã honeypot đã biết được viết vào hợp đồng hay không?
• Thông tin ví của nhà phát triển
• Thông tin về Pool thanh khoản
• Các chủ sở hữu token hàng đầu

Lời kết

Khi tham gia vào thế giới DeFi, việc phân biệt token lừa đảo là rất quan trọng để tránh mất tiền. Tuy nhiên, với sự phát triển của các chiêu thức lừa đảo ngày càng tinh vi, việc xác định được token lừa đảo trong DeFi trở nên khó khăn hơn. Qua bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về 5 công cụ hữu ích để kiểm tra các token DeFi có phải là lừa đảo hay không. Tuy nhiên, lưu ý rằng danh sách này không đầy đủ và các công cụ này không đảm bảo độ chính xác 100%. Vì vậy, chúng ta cần luôn tìm hiểu thêm và sử dụng chúng với trách nhiệm cá nhân của mình để tránh rủi ro về tài chính.