Bật mí những cách đơn giản để kiểm tra một token có scam hay không?

Tổng quan

Các nền tảng blockchain hiện nay đang được quảng cáo rầm rộ với những lời hứa kiếm tiền nhanh và dễ dàng. Tuy nhiên, để biết chắc token mà bạn đang nắm giữ có phải là trò lừa đảo hay không, bạn sẽ cần đầu tư thời gian nghiên cứu và phân tích.

Dưới đây là danh sách kiểm tra để giúp bạn quyết định xem một token của dự án có chứa các dấu hiệu lừa đảo hay không. Bài viết này nói về các nền tảng blockchain Ethereum, nhưng các công cụ tương tự cũng áp dụng cho các loại blockchain khác.

Bắt đầu từ những thông tin cơ bản nhất

Để đảm bảo tính hợp pháp của token, bạn có thể bắt đầu với những cách tiếp cận dễ dàng như tìm kiếm trên Google và Twitter. Điều này liên quan đến việc tìm hiểu về mã thông báo và nhóm phát triển của nó, kiểm tra các tín hiệu cảnh báo và tìm kiếm các nguồn thông tin đáng tin cậy như trang web chính thức, bài báo và các tài khoản mạng xã hội đã được xác minh.

Kiểm tra thông tin mạng xã hội 

Để đảm bảo tính hợp pháp của một dự án, bạn có thể sử dụng tài khoản Twitter đã được xác minh để kiểm tra tính xác thực của thông tin. Bên cạnh đó, tham gia vào các cuộc thảo luận về mã thông báo cũng là một cách để tìm hiểu quan điểm và ý kiến của cộng đồng.

Tuy nhiên, cần lưu ý đối với các dự án có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội nhưng lại có rất ít tương tác, cần cẩn trọng và nghiên cứu kỹ trước khi quyết định đầu tư.

Kiểm tra địa chỉ token trong Google Search

Nếu bạn tìm kiếm trên internet và không thể tìm thấy trang chủ, tài liệu hướng dẫn hoặc mục đích của mã thông báo thì đó có thể là dấu hiệu của một dự án lừa đảo. Hãy cẩn trọng trước những trường hợp như vậy và nên thực hiện thêm nhiều nghiên cứu và thẩm định trước khi đầu tư vào một dự án mới.

Kiểm tra trạng thái xác minh của token trên Etherscan

Bạn có thể kiểm tra tính đáng tin cậy của token bằng cách truy cập vào Etherscan và kiểm tra phần contract của token đó. Nếu mã chưa được xác minh, có thể đó là một trò lừa đảo.

Một lý do cho việc các kẻ lừa đảo không tiết lộ mã code của họ là để che giấu bất kỳ sự cố, lỗi hoặc mục đích không rõ ràng nào.

Kiểm tra phần bình luận của Etherscan

Nếu có ai đó nói rằng một dự án là lừa đảo, thì có thể rất có khả năng đó là lừa đảo. Nếu bạn trở thành nạn nhân của lừa đảo, hãy đăng nhận xét của mình.

Để có thêm thông tin, bạn có thể truy cập Etherscan và xem phần comments để đọc những ý kiến của người dùng về token của dự án.

Kiểm tra chi tiết thông tin token

Tất cả các dự án mã thông báo hợp pháp đều có thông tin của chúng được chia sẻ với các công cụ khám phá mã thông báo, chẳng hạn như CoinGecko và DappRadar, để đảm bảo tính minh bạch và xác minh. Nếu mã thông báo mà bạn quan tâm không xuất hiện trên các trang web này, thì đó có thể là một dấu hiệu cho thấy mã đó có thể không phải là một dự án hợp pháp.

Hơn nữa, nếu bạn thấy các thông báo cảnh báo như “mã thông báo này chưa được xác minh”, hãy cẩn thận và tránh đầu tư vào dự án đó. Các dự án mã thông báo hợp pháp và chính thức thường cung cấp các tài liệu như sách trắng (whitepaper) và bảng phân phối token (token distribution chart) để giải thích chi tiết về mục đích và tính năng của mã thông báo đó.

Kiểm tra số lượng sàn giao dịch lưu trữ token dự án

Nếu một loại token chỉ được giao dịch trên một số ít sàn giao dịch phi tập trung và không có sự xuất hiện trên các sàn tập trung hoặc các trang web theo dõi giá tiền mã hóa, thì đây có thể là tín hiệu đáng ngờ về sự tồn tại và tính hợp pháp của token đó. Nếu bạn quan tâm đến một dự án nào đó, hãy kiểm tra mã thông báo của dự án trên nhiều sàn giao dịch khác nhau để đánh giá tính chính xác và đáng tin cậy.

Kiểm tra tính thanh khoản của token dự án

Bạn có thể dễ dàng kiểm tra sự thanh khoản của một mã thông báo trên các sàn giao dịch phi tập trung như Uniswap V2 và các sàn giao dịch khác.

Thanh khoản là số tiền mã hóa hoặc số lượng token bị khóa trong hợp đồng thông minh để cho phép người dùng mua và bán tài sản trên các sàn giao dịch phi tập trung. Nếu tính thanh khoản thấp hơn 100.000 đô la Mỹ hoặc đang giảm đáng kể, có thể đó là một dấu hiệu của vụ lừa đảo.

Khi sử dụng các sàn giao dịch phi tập trung, bạn cũng nên kiểm tra các thông số khác trên chuỗi như:

• Khối lượng giao dịch – tổng số mã thông báo được giao dịch, thường được tính bằng giá trị đô la.
• Số lượng giao dịch – số lần giao dịch mã thông báo.
• Các ví duy nhất tương tác với các hợp đồng thông minh – số lượng người dùng sử dụng ví Web3 để kết nối với một sàn giao dịch phi tập trung.

Nếu bất kỳ thông số nào trong số này có vẻ bất thường, hãy đào sâu hơn để tìm hiểu thêm.

Sử dụng các công cụ phân tích của bên thứ ba

Dưới đây là một số công cụ phân tích token bạn có thể tham khảo sử dụng:

Token Sniffer – Đây là công cụ tự động dùng để kiểm tra token. Điểm số càng thấp trên tổng số 100 thì khả năng mã thông báo đó là lừa đảo càng cao.

Is it a Honeypot scam? Honeypots là các hợp đồng thông minh với lỗi lập trình rõ ràng được chèn vào mục đích. Khi kẻ tấn công cố gắng khai thác lỗi đó, một phần mã ẩn được kích hoạt và thực sự tấn công lại kẻ tấn công. Trang web Honeyspot cho phép bạn kiểm tra một dự án có ẩn chứa yếu tố honeyspots nguy hiểm hay không.

Học cách sử dụng DEXtools. Công cụ này ghi lại giá token trực tiếp và sẽ giúp bạn đánh giá giá trị thực của mã thông báo trong thời gian thực.

Lời kết

Với sự cẩn trọng và việc sử dụng các công cụ phân tích token thích hợp, những người đầu tư có thể tránh được các dự án giả mạo và đảm bảo an toàn cho tài sản của họ. Vì vậy, hãy đảm bảo kiểm tra thông tin trước khi đầu tư vào bất kỳ mã thông báo nào và luôn giữ tâm trí tỉnh táo trước những cơ hội đầu tư có vẻ ngoài hấp dẫn.