Hướng dẫn kiểm tra dữ liệu on-chain của dự án tiền mã hóa

Tổng quan

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cung cấp thông tin về cách sử dụng dữ liệu on-chain để kiểm tra hoạt động của một token trên thị trường. Khi mua một đồng token, có thể có những thắc mắc liên quan đến việc xác định liệu có sự can thiệp của các cá mập trong việc gom hoặc xả hàng không. Bài viết này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về việc sử dụng dữ liệu onchain để đưa ra quyết định đầu tư một cách khách quan. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, việc sử dụng thông tin on-chain cần phải được đánh giá và kiểm chứng kỹ lưỡng, tránh những sai sót và nhầm lẫn có thể dẫn đến các hậu quả không mong muốn. Vì vậy, hãy thận trọng và đánh giá thông tin một cách khách quan trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Tư duy đúng về dữ liệu on-chain

On-chain là một hệ thống dữ liệu được lưu trữ trên mạng Blockchain, bao gồm thông tin về các giao dịch đã được thực hiện trên mạng đó. Tính minh bạch của dữ liệu on-chain cho phép chúng ta truy cập vào thông tin chính xác và chi tiết về các giao dịch, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về hoạt động của thị trường. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng on-chain cũng giống như bất kỳ phương pháp đầu tư nào khác, chỉ nên sử dụng để tham khảo và kết hợp với các phương pháp khác để đưa ra quyết định đầu tư.

Dữ liệu on-chain có thể được sử dụng để cảnh báo và xác nhận quyết định đầu tư. Ví dụ, nếu có một xu hướng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), chúng ta có thể phân tích các đồng tiền như AGIX hoặc FET, sau đó sử dụng on-chain để xác nhận xem liệu có sự can thiệp của các cá mập trong việc gom hàng không.

Tuy nhiên, cần nhớ rằng dữ liệu on-chain có thể bị dễ dàng quan sát và theo dõi, dẫn đến các hình thức lừa đảo hoặc các tình huống không mong muốn. Ví dụ, các cá mập có thể chuyển lượng lớn token lên sàn nhưng không bán, và khi họ bán, họ sẽ sử dụng các lệnh nhỏ để tránh sự chú ý của nhà đầu tư. Do đó, chúng ta cần đánh giá thông tin on-chain một cách cẩn thận và sử dụng nó một cách khôn ngoan để đưa ra quyết định đầu tư.

Hướng dẫn kiểm tra dữ liệu on-chain của một dự án tiền mã hóa

Kiểm tra thông tin cơ bản

Để xác định nguồn gốc và ví của một đồng token/coin trên blockchain, bạn có thể sử dụng các trang web như Coinmarketcap hoặc Coingecko để tìm kiếm đồng mà bạn quan tâm. Sau đó, bạn có thể truy cập vào mục “Contract” hoặc “Explorers” để tìm địa chỉ của đồng token/coin đó trên mạng blockchain.

Nếu một đồng token/coin chạy trên nhiều chain khác nhau, ví dụ như GAL chạy trên cả ETH và BSC, bạn nên kiểm tra cả hai chain và tập trung phân tích chain nào có nhiều token hơn. Đối với các đồng coin nền tảng như ADA, MINA, CSPR và Layer 2 như Optimism, Arbitrum, Polygon thì có chain riêng thì sẽ có trang web riêng để kiểm tra.

Để xác định địa chỉ ví của team, sàn hoặc các holder khác, bạn có thể sử dụng trang chainscan và chọn mục “holder”. Những địa chỉ ví được gắn tag sẽ là địa chỉ ví của các holder.

Lưu ý rằng ví của sàn như Binance 1,2,3… sẽ bao gồm cả token của người dùng gửi lên sàn đó. Vì vậy, để xác định nguồn gốc và địa chỉ ví của một đồng token/coin cụ thể, bạn cần kiểm tra và phân tích các dữ liệu trên blockchain thay vì dựa vào dữ liệu của các sàn (CEX) vì chúng thường được lưu trữ offchain và không được theo dõi cụ thể.

Cách kiểm tra Market Maker hoặc quỹ đầu tư của dự án

Một số cách để kiểm tra xem quỹ nào đang đầu tư vào đồng tiền mã hóa nào:

Truy cập Cryptorank.io, chọn tab Funds và chọn tên của quỹ muốn kiểm tra, ví dụ như Paradigm, để xem quỹ đang đầu tư vào dự án tiền mã hóa nào.

Truy cập Etherscan, chọn tab More, sau đó chọn Label Cloud và gõ từ khóa “Fund” vào mục Search Labels. Chọn Accounts và sắp xếp số lượng balance từ lớn đến bé để xem danh sách các quỹ và những đồng tiền mà họ đang nắm giữ. Nếu một quỹ nắm giữ một lượng lớn đồng tiền, có thể họ là một đội MM (market maker) của dự án.

Truy cập Watchers.Pro và vào mục VC Watch để tìm kiếm tên đồng tiền muốn kiểm tra hoặc vào VC Dashboard để chọn tên các quỹ nổi tiếng để xem danh mục của họ và đồng tiền mà họ đang nắm giữ. Kết hợp với các tin tức mới nhất để xác định xem đó có phải là đội MM của dự án không.

Kiểm tra nguồn gốc của token

Để xác định xem một địa chỉ ví có phải là của holder thông thường hay của team Dev, investor vòng sớm, bạn có thể thực hiện những bước sau đây trên các trang web như Debank, Depocket hoặc Watchers.Pro:

• Sao chép địa chỉ ví mà bạn muốn kiểm tra và dán vào ô tìm kiếm trên trang web.
• Xem các giao dịch của địa chỉ ví đó và lọc theo token cụ thể để xem từ đâu đến được các token này. Nếu nhận token từ ví smart contract thì đó có thể là ví của team Dev hoặc investor vòng sớm.
• Sử dụng tính năng Analytic trên trang web để xem các thông tin thống kê về số lượng token được chuyển hoặc số dư của địa chỉ ví đó.
• Truy xuất nguồn gốc của các token bằng cách xem các giao dịch cụ thể, ví dụ như nếu ví nhận token từ Deployer thì đó có thể là trả token cho các vòng mua.
• Để biết xem địa chỉ ví đó có hold thêm token nào không, bạn có thể sử dụng trang web như Depocket hoặc Watchers.Pro để xem thông tin PNL và Token Allocation của địa chỉ ví đó.

Lưu ý rằng một số cá voi có thể sử dụng địa chỉ ví trung gian hoặc nhận token qua ví không được gắn tag, do đó bạn cần phải truy xuất kỹ các địa chỉ ví trung gian để tìm nguồn gốc của các token.

Kiểm tra dòng tiền của Market Maker

Nếu bất ngờ phát hiện một ví mới có một lượng lớn đồng coin hot trend, có thể đó là ví phụ của một smart money đang tích trữ. Để kiểm tra, bạn có thể dán địa chỉ ví đó vào Debank và xem phần “Active Since” để biết ngày mà ví được tạo ra.

Lời kết

Có những cá voi sẽ tách ví thành nhiều địa chỉ để giữ tiền, điều này có thể gây rối loạn thông tin, vì vậy bạn cần tạo một danh sách theo dõi các nhóm cá voi có liên quan để giám sát. Bạn cũng nên so sánh giá mà cá voi mua trong private sale và trên sàn hiện tại để đánh giá khả năng xả hàng. Tuy nhiên, việc chuyển token lên sàn không đảm bảo rằng cá voi sẽ bán, vì vậy bạn cần phối hợp với phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để đưa ra những nhận định chính xác hơn. Bạn cũng nên xem xét số lượng token mà cá voi đang nắm giữ, nếu nó đạt trên 5% của tổng số lượng giao dịch trong ngày hiện tại thì việc bán có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá. Chúc các bạn đầu tư thành công.