Hướng dẫn sử dụng Etherscan và DeBank để truy vết Smart Money

Nội dung chính

Chúng ta đều biết rằng Nansen là một công cụ quan trọng cho việc theo dõi các ví Smart Money onchain. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn phải trả 150 USD/tháng để sử dụng dịch vụ này, bạn có thể dùng Etherscan và DeBank để tạo ra danh sách các ví Smart Money của mình. Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn cách làm điều này.

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn thực chiến với dự án Lido để các bạn có thể tìm ra được Smart Money trong quá trình giao dịch của các bạn nhé.

Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Các bạn có thể quan sát giá của token LDO trên CoinMarketcap và xem vùng giá thấp trong giai đoạn gần đây để lần theo dấu vết của các Bigboy mua được LDO ở vùng giá thấp.

Trong hình trên các bạn có thể thấy vùng giá mà rất có thể Smart money trader mua là từ ngày 13/12/2022 đến 2/1/2023. Chúng ta cần ghi nhớ mốc thời gian này.

Bước 2: Các bạn hãy tìm token LDO trên Etherscan bằng cách dán địa chỉ contract của token này trên khung tìm tiếm của công cụ Etherscan.

Bước 3: Các bạn hãy vào mục DEX Trades ở trong giao diện Etherscan. Bạn sẽ thấy những thông tin giao dịch với LDO trên sàn DEX. Bây giờ điều cần làm là tìm kiếm những “tay to” đã mua vào nhiều ở vùng giá thấp từ ngày 13/12/2022 đến 2/1/2023 như đã chia sẻ trong phần trên.

Để làm được điều này bạn cần chọn vào mục View All, sau đó Dowload dữ liệu dạng CSV.

Bước 4: Tiếp theo, bạn cần tải về dữ liệu giao dịch LDO trên các sàn DEX trong khoảng thời gian từ ngày 13/12/2022 đến 2/1/2023.

Sau đó, các bạn hãy lọc ra những transaction mua vào lượng token LDO nhiều nhất trong giai đoạn này trong file excel mới tải về các bạn nhé. Cụ thể, trong cột Action các bạn lọc hành động “Buy”. Trong cột Token(Out) – nghĩa là token dùng để mua bạn chọn ETH. Sau đó bạn sẽ có 1 danh sách những Txn Hash mua LDO với một số lượng tiền lớn trong giai đoạn giá thấp.

Bước 5: Trong bước này bạn sẽ tìm ra địa chỉ ví dựa trên Txn Hash bằng cách dán Txn Hash vào Etherscan. Chẳng hạn, mình sẽ dán Txn Hash: 0x45ac72fd35e45ee557716096a8996527167422527af81ab2645652b54a54233e vào Etherscan để tìm ra địa chỉ ví thực hiện giao dịch này.

Bước 6: Sau khi có địa chỉ các ví được lấy từ việc nghiên cứu tab Holders và DEX Trades, bạn có thể sử dụng Debank hoặc Zapper để xem thông tin về số lượng followers, số dư trong ví, các token đang được giao dịch. Dựa vào thông tin này, bạn có thể quyết định xem ví đó có phải là ví Smart Money hay không.

Bước tiếp theo, chúng ta sẽ tạo cảnh báo khi có bất kỳ hoạt động mới nào xảy ra tại ví này bằng cách theo dõi tài khoản trên Debank hoặc Zapper. Nếu muốn, bạn cũng có thể tạo cảnh báo gửi vào email sử dụng Etherscan.

Lời kết

Trong thời kỳ giảm giá, tạo một danh sách nhiều ví Smart Money sẽ giúp các bạn có lợi thế lớn khi tất cả đều quay trở lại thị trường tăng giá. Điều này bao gồm việc cập nhật liên tục danh sách các dự án tiềm năng để nghiên cứu, theo dõi động thái của whale và nắm bắt hành động của Smart Money Trader.

Ngoài ra, các bạn cũng có thể sử dụng các trình duyệt block explorer hỗ trợ EVM, như Bscscan, Polygonscan, với giao diện giống Etherscan để thực hiện tìm ra những Smart Money trader trên các hệ này nhé. Chúc các bạn thành công.