Nhà sáng lập gốc Việt của bộ sưu tập NFT bị bắt vì lừa đảo 1,1 triệu USD

Bộ sưu tập NFT Frosties bao gồm 8.888 hình ảnh nhân vật hoạt hình Frosties với màu sắc, hình dáng, biểu cảm và trang phục khác nhau. Được biết, bộ sưu tập này đã thu hút được sự chú ý rất lớn của đông đảo nhà đầu tư trong cộng đồng tiền mã hóa. 

Do đó, ngay khi được đăng bán trên sàn giao dịch OpenSea với mức giá 130 USD cho mỗi NFT thì chỉ trong vòng một giờ sau đó, toàn bộ bộ sưu tập NFT Frosties đã được bán hết. Đáng chú ý, sau khi bán NFT cuối cùng, cả hai nhà sáng lập đều tuyên bố rời khỏi dự án và biến mất, chỉ để lại hàng nghìn người mua với những NFT không còn giá trị.

Ethan Nguyễn đã viết tâm thư gửi lại cho người quản trị kênh Discord với nội dung như sau:

“Tôi biết thông tin này rất sốc nhưng dự án đã kết thúc. Tôi chưa bao giờ có ý định tiếp tục dự án này và cũng không có kế hoạch cho bất kỳ điều gì trong tương lai.”

Đồng thời, nhà sáng lập gốc Việt Ethan Nguyễn cũng chuyển cho quản trị viên một lượng nhỏ ETH vì những rắc rối đã gây ra và khuyên anh này nên xóa tài khoản Discord để tránh các phiền phức về sau. Còn Ethan Nguyễn và Andre Llacuna đã biến mất với số tiền lên đến 1,1 triệu USD.

Sau đó, hàng nghìn người mua NFT Frosties đã đồng loạt gửi đơn khiếu nại lên các cơ quan chức năng và vụ việc đã nhanh chóng được thụ lý. Các điều tra viên đã tìm ra địa chỉ IP và email của cả hai nhà sáng lập trên tài khoản Discord. Đáng chú ý, tài khoản này được liên kết trực tiếp với thẻ tín dụng ngân hàng Citibank do đó danh tính của cả hai nhà sáng lập đã được xác định chính xác. Lần theo dấu vết, các điều tra viên đã cáo buộc Ethan Nguyễn và Andre Llacuna tội lừa đảo và rửa tiền. Hiện cả hai đã bị bắt giam tại thành phố Los Angeles, California.

Như vậy có thể thấy, dự án NFT Frosties là điển hình cho hình thức lừa đảo “rug pull” trong thị trường tiền mã hóa. Ngay khi bán thành công bộ sưu tập, cả hai nhà sáng lập dự án đều biến mất và ngưng mọi hoạt động phát triển liên quan, kể cả lời hứa hẹn về phiên bản avatar 3D và video game Frosties. Và họ đã không thoát khỏi pháp luật khi bị bắt giữ và nhận các cáo buộc liên quan đến tội rửa tiền bởi các tổ chức có thẩm quyền.