Phân tích những giao dịch đáng ngờ của Crypto.com và Gate.io

Đôi nét về sàn giao dịch Gate.io

Gate.io là một nền tảng giao dịch tiền mã hóa mới, cung cấp cho các khách hàng một giải pháp thay thế cho các sàn giao dịch hiện đang thống trị trên thị trường. Có thể nói, Gate.io là một sàn giao dịch lâu đời khi nó được thành lập vào năm 2013.

Trong vài năm trở lại đây, Gate.io đã trở nên phổ biến hơn và hiện đã hoạt động ở hầu hết các quốc gia trên toàn thế giới. Trong số các dịch vụ của nó là giao dịch giao ngay, giao dịch đòn bẩy, dịch vụ ETF, giao dịch tương lai, đặt cược, cho vay, khai thác thanh khoản…

Đôi nét về sàn giao dịch Crypto.com

Crypto.com là một sàn giao dịch tiền mã hóa nổi bật với việc hỗ trợ nhiều loại tài sản tiền mã hóa và các sản phẩm liên quan đến blockchain. Người dùng có thể mua, bán và sử dụng các dịch vụ giao dịch tiền mã hóa khác với phí giao dịch tương đối thấp.

Ngoài sàn giao dịch tập trung, Crypto.com còn cung cấp thẻ tín dụng tiền mã hóa, sàn giao dịch phi tập trung (DEX), ví tiền mã hóa độc lập và thị trường NFT.

Những ngày tháng khó khăn với các sàn giao dịch tập trung

Các sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung đang trải qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử. Câu chuyện về cuộc khủng hoảng của “ông lớn” FTX đã đưa ra một lời cảnh báo đanh thép cho người dùng, rằng các sàn giao dịch tiền không an toàn như chúng ta thường nghĩ. Ngày nào còn để tiền trên sàn giao dịch, ngày đó bạn vẫn có nguy cơ bị mất tiền.

Sau khi FTX bị phát hiện thiếu hụt tiền của người dùng, CEO Binance Changpeng Zhao đã yêu cầu các sàn giao dịch cùng tung ra bằng chứng nắm giữ tài sản người dùng để củng cố niềm tin trên thị trường.

Chúng ta cần hiểu rằng câu chuyện sàn giao dịch không có “nhiều tiền như chúng ta nghĩ” chính là lý do khiến FTX khốn đốn. Vì thế Proof of reserve là vô cùng cần thiết và quan trọng. Binance bắn phát súng đầu tiên để chứng minh sự trong sạch của mình vào ngày 10/11, khi sàn giao dịch này công bố báo cáo về việc đang nắm giữ khoảng 70 tỷ USD các đồng tiền BTC, ETH, USDT, BUSD, USDC và BNB. 

Vì thế các sàn giao dịch khác cần chứng minh với người dùng về số tiền họ đang nắm giữ để tăng thêm niềm tin cho những nhà đầu tư đang để tiền trên các nền tảng CEX này.

Những giao dịch đáng ngờ

Vào ngày 21 tháng 10 vừa qua, dựa trên dữ liệu on-chain sàn giao dịch Crypto.com đã gửi 320.000 ETH đến Gate.io.

Nghi vấn được đặt ra là: Tại sao một sàn giao dịch lớn như Crypto.com lại có thể gửi nhầm 320.000 ETH cho một sàn giao dịch đối đối thủ. Nên nhớ rằng 320.000 ETH tương đương với khoảng 82% tổng số ETH dự trữ của Crypto.com. Điều này xét trên rất nhiều khía cạnh đều không hợp lý. Thứ nhất 320.000 ETH là một con số quá lớn để “gửi nhầm”. Thứ 2, việc gửi một lượng tiền lớn cho một công ty đối thủ là điều vô cùng khó hiểu với logic đơn giản nhất.

Ngay sau đó, CZ đã có 1 dòng Tweet khiến chúng ta phải đặt ra nhiều suy nghĩ. Liệu CZ có ám chỉ giao dịch “nhầm” của Crypto.com trong dòng tweet này hay không?

Những mốc thời gian đáng chú ý

Nếu tìm hiểu kỹ hơn trên trang web của Gate.io, chúng ta sẽ thấy một điều khá thú vị. Gate.io cung cấp bằng chứng chứng minh việc nắm giữ  tất cả tài sản của tất cả người dùng ở tình trạng tốt và đầy đủ qua báo cáo kiểm toán vào ngày 28/10. Nghĩa là chỉ cách thời điểm crypto.com chuyển tiền “nhầm” đúng 1 tuần.

Sau đó, dựa vào dữ liệu on-chain chúng ta có thể thấy rằng Gate.io đã hoàn trả ETH cho Crypto.com sau 1–2 ngày sau khi bản kiểm toán mà chúng tôi vừa nêu ở trên được công khai.

Vậy tại sao Gate.io phải gửi lại số tiền sau 8-9 ngày kể từ khi xảy ra “lỗi”? Tại sao họ không gửi ETH trở lại Crypto.com ngay lập tức? 

Xâu chuỗi câu chuyện và lời kết

Hãy cùng xâu chuỗi một số chi tiết trong câu chuyện này để cảm thấy một chút bất thường đằng sau những gì chúng ta vừa phân tích :

– Vào ngày 21 tháng 10, Crypto.com vô tình gửi 320.000 ETH đến Gate.io

– Vào ngày 28 tháng 10, Gate.io đã thực hiện xong việc báo cáo kiểm toán về bằng chứng dự trữ.

– Vào ngày 29 và 30 tháng 10, Gate.io đã gửi lại ETH cho Crypto.com.

Đây có thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hoặc không. Tất cả đều có logic. Chúng ta không thể biết chắc chắn điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Quan trọng là hãy phân tích vấn đề và bảo toàn số tiền của bạn một cách an toàn nhất có thể.