Nóng: Người sáng lập BitConnect bị truy tố vì cáo buộc lừa đảo 2,4 tỷ USD

Vào hôm thứ Sáu vừa qua, tức ngày 26/02/2022, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (Department of Justice – DOJ) thông báo một đại bồi thẩm đoàn liên bang San Diego đã tiến hành buộc tội Kumbhani (36 tuổi, quốc tịch Ấn Độ). Các tội danh bao gồm: Âm mưu thực hiện hành vi gian lận tiền mã hóa, âm mưu thao túng giá hàng hóa, vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu rửa tiền quốc tế.

Thông qua Chương trình cho vay (Lending program) của BitConnect, Kumbhani và đồng phạm bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư 2,4 tỷ USD. Theo DOJ, nhà điều hành BitConnect tuyên bố công nghệ giao dịch của công ty là phương tiện tối ưu để tạo ra lợi nhuận đáng kể. Tuy nhiên, thực chất BitConnect đã dùng những khoản tiền này để thanh toán cho các nhà đầu tư theo kế hoạch Ponzi (mô hình huy động tiền từ người đến trước để trả lợi nhuận cho người đến sau). Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nhận định Kumbhani có nguy cơ nhận mức phạt tối đa 70 năm tù nếu bị kết án về mọi tội danh. 

Không dừng lại tại đó, Kumbhani còn phải đối mặt riêng với một vụ kiện dân sự do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đệ trình vào tháng 9 năm 2021. Đơn khiếu nại cáo buộc chương trình cho vay của BitConnect đã cung cấp dịch vụ tài chính gian lận và chưa được đăng ký. Theo SEC, dự án này tạo ra một đồng tiền số là BitConnect Coin (BCC), có thể trao đổi bằng Bitcoin hoặc các loại tiền mã hóa phổ biến khác. Trong một chương trình huy động vốn, BitConnect giới thiệu giải pháp “dùng bot giao dịch tự động”. Nhà đầu tư được hứa hẹn có thể thu về lợi nhuận 40% mỗi tháng, lợi nhuận hàng năm có thể đạt 3.700%. 

Tuy nhiên “đời không như mơ”, Kumbhani đã chỉ đạo một mạng lưới quảng bá BitConnect để bơm giá BitConnect Coin. Đồng thời trốn tránh các quy định tài chính của Hoa Kỳ để hạn chế bị giám sát. Cuối cùng đến ngày 16/01/2018, BCC mất giá 92% khiến các nhà đầu tư gần như mất sạch tiền.

Trong vài năm trở lại đây, Cơ quan thực thi pháp luật đã tìm kiếm các nạn nhân của BitConnect sau khi ngày càng nhiều người tham gia vụ kiện chống lại Giám đốc điều hành và người quảng bá của công ty. 

Văn phòng hiện trường FBI Cleveland và bộ phận Điều tra Hình sự IRS đang tiếp tục điều tra vụ việc. Đặc vụ Eric Smith từ Văn phòng hiện trường FBI Cleveland cho biết các khía cạnh quốc tế của vụ việc sẽ không ngăn cản cuộc điều tra của FBI.

Ông Smith nói trong một tuyên bố: “Bản cáo trạng hôm nay nhắc lại cam kết của FBI trong việc xác định và giải quyết kẻ xấu lừa gạt các nhà đầu tư. Đồng thời ngăn chặn những ảnh hưởng tiêu cực đến việc đổi mới của doanh nghiệp hợp pháp trong thị trường tiền mã hóa đang ngày một phát triển.”