Binance hợp tác với Eqonex, FCA không vui ra mặt

Vụ hợp tác giữa Binance – Eqonex

Vào thứ Hai ngày 7/3/2022, phía Binance công bố đối tác mới đó là Eqonex, sàn giao dịch đã được niêm yết trên Nasdaq, Hoa Kỳ. Bifinity, công ty cung cấp dịch vụ thanh toán thuộc Binance, sẽ tham gia hợp tác chiến lược với Eqonex để cung cấp khoản vay trị giá 36 triệu đô Mỹ giúp Bifinity mở rộng các sản phẩm (bao gồm cả giải pháp lưu ký tiền mã hóa Digivault thuộc Eqonex).

Theo như thỏa thuận giữa hai bên, khoản vay Eqonex sẽ có thời gian đáo hạn 18 tháng và có thể được chuyển đổi thành cổ phần trong tình huống xấu với mức giá 1,89 USD/cổ phiếu, cao hơn khoảng 16 cent so với giá cổ phiếu hiện tại của Eqonex. Điều này có nghĩa là Binance có khả năng sở hữu công ty Eqonex.

Tuy nhiên, phía Binance không chia sẻ chi tiết về quyền kiểm soát sẽ do Binance hay Bifinity quản lý. Theo chia sẻ mới nhất của Eqonex, Bifinity sẽ có quyền bổ nhiệm Giám đốc điều hành, Giám đốc Tài chính, Giám đốc pháp lý và đề cử hai ghế trong Hội đồng Quản trị của công ty này. 

Thông tin về Bifinity và Eqonex 

Bifinity được Binance thành lập để cung cấp các dịch vụ thanh toán từ Fiat sang Crypto cho sàn giao dịch này và những công ty khác. Bifinity đã bắt đầu hoạt động từ cuối năm ngoái, hỗ trợ 50 loại tiền mã hóa và tất cả các phương thức thanh truyền thống hiện nay (bao gồm cả Visa và Mastercard). Trước đó, Bifinity đã bắt tay với các nhà cung cấp ví điện tử lớn và các nền tảng blockchain như Safepal và Ziliqa, để cung cấp các giải pháp về tiền tệ cho khách hàng của họ. Hơn nữa, Bifinity cũng đang là đối tác của nền tảng thanh toán chuyên biệt Paysafe và bộ xử lý thanh toán toàn cầu Checkout.com. 

Eqonex Limited là một công ty dịch vụ tài chính kỹ thuật số, thành lập năm 2020 tại Singapore. Eqonex cung cấp các dịch vụ đó là giao dịch tiền mã hóa (sàn giao dịch được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Mỹ), Eqonex Capital (tư vấn dịch vụ chứng khoán), lưu ký quản lý tài sản cho khách hàng (do chi nhánh Digivault và công ty quản lý tài sản Bletchley Park thực hiện). 

Tại sao FCA của Vương quốc Anh có vẻ không hài lòng?

Đáng chú ý, Digivault (công ty con của Eqonex) là công ty lưu ký tiền mã hóa đầu tiên đã đăng ký thành công với Cơ quan Quản lý Tài chính của Vương quốc Anh (FCA). Theo như thỏa thuận hợp tác, Digivault trực thuộc Eqonex có khả năng thuộc sở hữu của Binance. Hơn nữa, trước đó, vào ngày 26/6/2021, FCA đã ra tuyên bố cấm Binance Markets Limited (chi nhánh của Binance Group) hoạt động tại Vương quốc Anh. Bởi vì không có pháp nhân trong Binance Group được ủy quyền để đăng ký hoạt động tại Anh. 

Vì vậy, ngay sau khi Binance công bố hợp tác với Eqonex, FCA đã lên tiếng:

“FCA không có quyền đánh giá hoặc thay đổi chủ sở hữu của Digivault. Tuy nhiên, FCA có thẩm quyền trong việc tạm ngừng hoặc hủy bỏ đăng ký kinh doanh tiền mã hóa nếu phát hiện Digivault không tuân thủ các quy định về rửa tiền.”

Lời kết 

Vương quốc Anh có các quy định rất chặt chẽ đối với thị trường tài chính nhằm chống các hoạt động gian lận và rửa tiền tại quốc gia này. FCA đã từng chia sẻ có đến 90% doanh nghiệp kinh doanh tiền mã hóa không đáp ứng được các tiêu chuẩn về phòng chống rửa tiền. Hiện tại, FCA chưa có bất kỳ hành động nào khác đối với phi vụ hợp tác này nhưng chắc chắn các hoạt động kinh doanh của Digivault và Eqonex sẽ nằm trong tầm ngắm của cơ quan này.