Những nền tảng phân tích on-chain cần biết

Khái quát chung

Khi thợ đào xác nhận một khối mới, blockchain sẽ ghi lại tất cả thông tin về các giao dịch mới nhất. Tất nhiên, mọi người trên toàn thế giới đều có thể truy cập thông tin mới này một cách dễ dàng. 

Mặc dù bất kỳ ai cũng có thể xem dữ liệu trên chuỗi, nhưng không phải nhà giao dịch nào cũng hiểu hết ý nghĩa của dữ liệu. Bởi dữ liệu trên blockchain là dữ liệu thô, chưa được hình ảnh hóa hoặc biểu đồ hóa để có thể phân tích. Đó là lý do các nền tảng phân tích dữ liệu on-chain ra đời. Chúng sẽ truy xuất hàng nghìn giao dịch từ blockchain, sau đó phân tích và thể hiện dữ liệu on-chain thông qua hình ảnh, biểu đồ. Qua đó, hỗ trợ nhà giao dịch có thể đọc dữ liệu on-chain một cách dễ dàng và dễ hiểu hơn. 

Những nền tảng phân tích dữ liệu on-chain hoạt động như thế nào?

Các nền tảng phân tích on-chain hoạt động theo 5 giai đoạn, bao gồm:

• Kiểm tra
• Xác định
• Phân tích cụm
• Mô hình hóa 
• Trực quan hóa dữ liệu.

Đầu tiên, các nền tảng này sẽ tiến hành kiểm tra blockchain. Sau đó, họ bắt đầu xác định hoặc đánh dấu tất cả dữ liệu nhà giao dịch quan tâm như địa chỉ ví, giá trị giao dịch, phí gas… Tiếp đến, các nền tảng này sẽ nhóm và cập nhật dữ liệu đã truy xuất theo từng mục. Cuối cùng, dữ liệu trên chuỗi được thể hiện dưới dạng biểu đồ, hình ảnh đơn giản và dễ đọc. 

Dưới đây là một số nền tảng phân tích on-chain nổi bật đội ngũ Coinvn muốn giới thiệu đến bạn.

Những nền tảng phân tích on-chain nổi bật 

Santiment

Santiment là nền tảng cung cấp thông tin toàn diện về tiền mã hóa. Santiment tập trung vào nguồn dữ liệu sạch, đáng tin cậy và tín hiệu có độ trễ thấp. Nền tảng tận dụng dữ liệu từ các nguồn trực tuyến và một số nguồn khác để mang đến cho người dùng dữ liệu on-chain trực quan, dễ hiểu. Dưới đây là một số biểu đồ có sẵn trên nền tảng Santiment.

Cùng với dữ liệu on-chain, Santiment cũng được biết đến rộng rãi với các phân tích xã hội, liên quan chặt chẽ đến biến động giá hàng ngày. Bên cạnh đó, Santiment cũng cung cấp nhiều tính năng hữu ích khác như thêm cảnh báo, danh sách theo dõi, xu hướng xã hội và chỉ số thị trường… của thị trường tiền mã hóa nói chung. 

CryptoQuant

CryptoQuant là một trong các nền tảng phân tích dữ liệu on-chain phổ biến nhất hiện nay. Web cryptoquant.com chính là công cụ phân tích dữ liệu on-chain cho phép người dùng hiểu biết sâu sắc hơn về các con số trên thị trường tiền mã hóa để từ đó đưa ra chiến lược giao dịch phù hợp. Về cơ bản, CryptoQuant sẽ giúp người dùng theo dõi dữ liệu on-chain của Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), các đồng stablecoin và một số đồng altcoin lớn như AAVE, UNI hay LINK…  

Các chỉ số nổi bật của CryptoQuant như sau: 

• Exchanges flows: Đây là chỉ số cho biết sự chênh lệch giữa dòng tiền mã hóa rút ra và nạp vào tại tất cả các sàn giao dịch. 
• Miners’ Position Index (MPI): Đây là chỉ số cho biết tỷ lệ đồng Bitcoin rời khỏi ví của thợ đào so với mức trung bình được tính trong 1 năm. Nếu giá trị MPI lớn hơn 2 thì chứng tỏ hầu hết các thợ đào đang bán BTC. 
• Flow indicator: Chỉ số này dùng để báo hiệu các biến động giá có thể xảy ra bằng cách đánh giá giá trị của BTC và cho phép các nhà đầu tư và nhà giao dịch tự tin hoạt động.

Ngoài ra, CryptoQuant cũng cung cấp vô số dữ liệu on-chain quan trọng khác như dữ liệu on-chain về miner, long term holder, short term holder… Với cách thức sử dụng đơn giản và mức giá đa dạng, người dùng có thể cân nhắc việc sử dụng công cụ CryptoQuant để nắm bắt biến động thị trường cũng như có cơ sở để tự tin ra quyết định đầu tư hơn.

Messari

Website messari.io là nền tảng hỗ trợ các nhà đầu tư tìm kiếm dữ liệu on-chain quan trọng của nhiều dự án khác nhau trong thị trường tiền mã hóa, từ đó giúp họ đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn. 

Ngoài ra, bạn có thể đăng ký với giá 29 USD/ tháng để nhận thêm các tính năng bổ sung nổi bật như đọc bài nghiên cứu chuyên sâu độc quyền mỗi tuần của Messari. Một số chart bạn có thể tìm thấy ở Messari :

Các thông số liên quan đến Market chart: 

Các thông số liên quan đến địa chỉ ví:

Trong quá trình tìm kiếm thông tin của một dự án, bạn hoàn toàn có thể sử dụng Messari như một công cụ đắc lực. Đồng thời nhà đầu tư còn có thể cập nhật tin tức mới nhất, sự kiện liên quan đến dự án một cách tiện lợi. Đặc biệt, Messari cũng cung cấp tính năng lọc tin tức bạn muốn tìm kiếm theo Token hoặc Chuyên mục. Điều này khiến nhà đầu tư dễ dàng tìm được những thông tin mới nhất về dự án mình quan tâm. 

Glassnode

Là một người đam mê phân tích on-chain, chắc hẳn bạn không thể nào không biết cái tên Glassnode. Glassnode là nền tảng cho phép người dùng quyền truy cập vào các chỉ số thị trường on-chain. Từ đó giúp nhà giao dịch phân tích tình hình thị trường thực tế và cân nhắc các yếu tố ảnh hưởng đến động thái tiếp theo của bất kỳ loại tiền mã hóa nào.

Hơn nữa, Glassnode còn hỗ trợ người dùng tạo nhiều trang tổng quan để thêm các chỉ số ưa thích của mình với các đồng tiền có trong danh sách hỗ trợ của nền tảng. Bên cạnh đó, Glassnode cũng có một chuyên mục phân tích on-chain hàng tuần. Qua đó, giúp các nhà đầu tư nhận định xu hướng thị trường mới nhất dựa vào dữ liệu on-chain.

Dune Analytics

Dune Analytics là nền tảng cung cấp bộ công cụ nghiên cứu dữ liệu on-chain. Trang web cung cấp cho người dùng tất cả công cụ hỗ trợ truy vấn, trích xuất và trực quan hóa dữ liệu được ghi nhận trên các blockchain. Ngoài việc tham khảo dữ liệu có sẵn từ Dune Analytics, người dùng còn có thể tự thống kê số liệu và tạo ra những phân tích của riêng mình.

Ngoài ra, nền tảng cũng hỗ trợ người dùng tìm kiếm các thông tin on-chain của các dự án khác nhau y. Dưới đây là một số insight dễ hiểu và trực quan của Dune Analytics.  

Tuy nhiên, vì Dune cho phép người dùng tự tạo ra biểu đồ của riêng họ và chia sẻ lên nền tảng nên một vài dữ liệu của Dune có thể sẽ không chính xác hoàn toàn. Do đó, người dùng nên “chọn mặt gửi vàng” những tác giả uy tín cũng như kiểm tra lại thông tin để có được những dữ liệu chính xác nhất.

IntoTheBlock

IntoTheBlock cung cấp cho người dùng thông tin chi tiết về mọi tài sản kỹ thuật số. Qua đó hỗ trợ người dùng đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn. IntoTheBlock sở hữu hơn 50 chỉ báo và tín hiệu, cung cấp góc nhìn độc đáo về mọi diễn biến on-chain của các loại tiền mã hóa  khác nhau.

Một số dữ liệu on-chain được thể hiện trên IntoTheBlock như Daily Active Addresses, Number of Transactions…

Hơn nữa, dựa trên các chỉ số blockchain, IntoTheBlock còn mang đến nhiều tính năng hữu ích khác như dự đoán giá, thông tin chi tiết về DeFi… Người dùng có thể tìm hiểu thêm những dữ liệu này tại trang chủ IntoTheBlock. 

Breadcrumbs

Breadcrumbs là công cụ phân tích on-chain cho phép người dùng giám sát các loại tiền mã hóa khác nhau. Nền tảng này giúp nhà đầu tư theo dõi các địa chỉ ví giao dịch đến và đi cũng như thời gian, số tiền và nhiều dữ liệu on-chain quan trọng khác.

Dữ liệu on-chain mang lại lợi ích gì cho nhà đầu tư?

Các dữ liệu on-chain sẽ cho nhà đầu tư thấy rõ bản chất và tình trạng thực tại của mạng lưới blockchain. Khi hiểu được ý nghĩa và vận dụng thành thạo các nền tảng phân tích on-chain thì nhà đầu tư sẽ có thêm kinh nghiệm phân tích thị trường và nắm bắt được các cơ hội, từ đó mang lại nguồn lợi nhuận lớn hơn.

Lấy ví dụ cụ thể:

Thông thường, hai dữ liệu on-chain được các nhà đầu tư quan tâm hàng đầu đó là số địa chỉ ví đang hoạt động và số lượng giao dịch trên chuỗi. Hai dữ liệu này sẽ có nhà đầu tư thấy rõ nhu cầu sử dụng thực tại của blockchain đó. Chẳng hạn, khi số lượng địa chỉ ví đang hoạt động hoặc số lượng địa chỉ ví mới tăng lên thì tương quan với nó sẽ là sự gia tăng của giá. Hoặc khi cả hai dữ liệu cùng đồng thời tăng lên nhanh chóng thì có thể dễ dàng thấy được thị trường đang trong giai đoạn tăng trưởng nóng ngắn hạn.

Ngoài ra, khi phân tích on-chain, nhà đầu tư sẽ cần quan tâm đến rất nhiều các chỉ số khác, chẳng hạn như vốn hóa thị trường. Dữ liệu này cho thấy quy mô và mức độ tham gia giao dịch của các nhà đầu tư trong thị trường nói chung. Tương tự, dữ liệu về số lượng nhà đầu tư đang nắm giữ tài sản mã hóa sẽ cho thấy nguồn cung luân chuyển của tài sản đó. Chính yếu tố này sẽ ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến nhu cầu và niềm tin của nhà đầu tư.

Tổng kết

Dữ liệu on-chain là một trong những chỉ số quan trọng đối với các nhà đầu tư trong thị trường tiền mã hóa. Do đó, việc hiểu biết và sử dụng thành thạo các nền tảng phân tích on-chain là đặc biệt cần thiết. Trong bài viết này, đội ngũ Coinvn hy vọng đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích nhất về các nền tảng phân tích on-chain phổ biến và giúp bạn có thêm nhiều kiến thức hơn khi tham gia vào thị trường Crypto.