Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc chặn 16 trang sàn giao dịch chưa đăng ký
Các sàn giao dịch tiền mã hoá chưa đăng ký hoạt động ở Hàn Quốc có thể bị ngừng hoạt động khi Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) có hành động chống lại 16 công ty có trụ sở ở nước ngoài.
FIU đã thông báo cho cơ quan điều tra rằng 16 nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số đã tiến hành hoạt động kinh doanh mà không có đăng ký cần thiết. Các sàn giao dịch lớn, bao gồm KuCoin, Poloniex và Phemex, đã được liệt kê cùng với 13 sàn giao dịch khác.
Tất cả 16 sàn giao dịch đã có chủ đích tham gia vào các hoạt động kinh doanh nhắm mục tiêu đến người tiêu dùng trong nước bằng cách cung cấp các trang web bằng tiếng Hàn, tổ chức các sự kiện ưu đãi và cung cấp các tùy chọn thanh toán bằng thẻ tín dụng để mua tiền mã hoá. Tất cả các hoạt động này đều thuộc Đạo luật báo cáo giao dịch tài chính.
FIU đã thực hiện hành động chống lại các sàn giao dịch chưa đăng ký bằng cách báo cáo việc vi phạm nghĩa vụ đăng ký và dự định thông báo cho các đối tác của họ ở các quốc gia tương ứng nơi các doanh nghiệp hoạt động. Các thực thể chưa đăng ký sẽ phải đối mặt với 5 năm tù giam, khoản tiền phạt lên đến 37.000 USD và khả năng bị cấm đăng ký trong tương lai tại quốc gia này.
Một yêu cầu cũng đã được đệ trình lên Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc để chặn truy cập trong nước vào các trang web của các sàn giao dịch được đề cập.
Các nhà cung cấp dịch vụ thẻ tín dụng đã được yêu cầu xác định và chặn các giao dịch mua tiền mã hoá được thực hiện bằng thẻ tín dụng. FIU cũng đã đưa ra yêu cầu đối với các sàn giao dịch đã đăng ký trong nước tạm dừng giao dịch từ 16 công ty chưa đăng ký trong danh sách, nhằm nỗ lực hạn chế việc chuyển tiền sang các nền tảng khác.
Vào tháng 7 vừa qua, Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hàn Quốc đã thông báo về hạn cuối để các doanh nghiệp liên quan đến tiền mã hoá có trụ sở tại địa phương và nước ngoài đăng ký với các cơ quan có liên quan. Ngày 24 tháng 9 là ngày đến hạn để các công ty đăng ký trước khi họ phải chịu truy tố hình sự, các khoản tiền phạt và các hình phạt tương khác.
Trong khi FIU nhắm vào các sàn giao dịch chưa đăng ký, FSC đã tuyên bố sẽ xúc tiến việc xem xét 13 dự luật khác nhau liên quan đến tiền mã hoá dưới sự xem xét của Quốc hội Hàn Quốc. Các nỗ lực đang được thực hiện để tối ưu các điều luật, nhằm phát triển blockchain, bảo vệ nhà đầu tư và ổn định thị trường.
Gần nhất, cơ quan giám sát tài chính cũng đã ra lệnh khởi động cuộc điều tra các ngân hàng trong nước vì lo ngại họ khai thác lỗ hổng “Kimchi Premium” để chuyển 6,5 tỷ USD kiều hối.
