Cơ quan quản lý tài chính của Vermont cáo buộc Celsius
Theo cơ quan quản lý, Celsius “không có đủ tài sản để hoàn trả các nghĩa vụ của mình”.
Cáo buộc của cơ quan tài chính với Celsius
Sở Quy định Tài chính Vermont, hay DFR, đã cáo buộc nền tảng cho vay tiền mã hóa Celsius Network và Giám đốc điều hành Alex Mashinsky đã đánh lừa các nhà quản lý nhà nước về sức khỏe tài chính và việc tuân thủ luật chứng khoán của công ty.
Trong một đơn đệ trình lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ ở Quận phía Nam của New York vào ngày 7/9/2022, cơ quan quản lý tài chính của Vermont cho biết Celsius và Mashinsky “đã đưa ra những tuyên bố sai lầm và gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư”. Điều này được cho là làm giảm bớt lo ngại về sự biến động trong thị trường tiền mã hóa, khuyến khích các nhà đầu tư cá nhân rời bỏ tiền trên nền tảng hoặc thực hiện các khoản đầu tư mới. Theo cơ quan quản lý nhà nước, Celsius và Giám đốc điều hành của công ty “không có đủ tài sản để hoàn trả các nghĩa vụ của mình” mặc dù tuyên bố rằng công ty có đủ tiền trong quỹ dự trữ để giảm thiểu rủi ro mất khả năng thanh toán.
DFR trích dẫn các bài đăng trên blog và tweet của công ty từ Mashinsky bắt đầu từ năm 2021, cho thấy rằng nền tảng này “có lợi nhuận hoặc lành mạnh về tài chính” vào thời điểm nó đang gặp “thua lỗ thảm khốc” và “không kiếm được đủ doanh thu để hỗ trợ lợi nhuận.” Ngoài ra, cơ quan quản lý cho biết họ đã biết được những tuyên bố đáng tin cậy rằng Celsius và đội ngũ quản lý của họ đã “tham gia vào việc thao túng giá của mã thông báo CEL”, sử dụng tiền của nhà đầu tư để mua thêm mã thông báo và trả nhiều tiền cho người gửi tiền dưới dạng lãi suất.
“Bằng cách tăng vị thế ròng trong CEL lên hàng trăm triệu đô la Mỹ, Celsius đã nâng cao giá thị trường của CEL, do đó làm tăng giả tạo vốn nắm giữ CEL của công ty trên bảng cân đối kế toán và báo cáo tài chính,” trợ lý tư vấn chung của DFR Ethan McLaughlin cho biết. “Không bao gồm vị thế ròng của công ty trong CEL, các khoản nợ phải trả sẽ vượt quá tài sản của công ty ít nhất kể từ ngày 28 tháng 2 năm 2019. Những thực tiễn này cũng có thể đã làm giàu cho những người thuộc Celsius, với chi phí của các nhà đầu tư nhỏ lẻ.”
Kêu gọi một cuộc điều tra với Celsius
Cơ quan quản lý tài chính đã kêu gọi một cuộc điều tra về việc Celsius bị cáo buộc thao túng giá của mã thông báo CEL. Mặc dù Celsius đã chính thức đệ đơn phá sản theo vào tháng 7, một phân tích bảng cân đối kế toán do DFR thực hiện cho thấy nền tảng này có thể đã vỡ nợ vào ngày 13 tháng 5, nếu không phải là sớm hơn.
Một số báo cáo vào ngày 16 tháng 8 rằng Celsius có thể đã cạn tiền vào tháng 10, với một báo cáo cho thấy khoản nợ của công ty gần 2,8 tỷ đô la Mỹ so với tuyên bố phá sản thâm hụt 1,2 tỷ đô la Mỹ. Trong quá trình tố tụng phá sản, người đồng sáng lập của Celsius, Daniel Leon, tuyên bố số cổ phần của mình trong nền tảng, 32.600 cổ phiếu phổ thông, thực sự là “vô giá trị”. Vào ngày 1 tháng 9, những người dùng trước đây của Celsius đã yêu cầu tòa án phá sản cho phép họ thực hiện một biện pháp pháp lý để thu hồi 22,5 triệu đô la Mỹ trong quyền lưu ký của nền tảng.
