Trung Quốc bị cáo buộc đã cố gắng hối lộ quan chức Mỹ bằng Bitcoin

Bộ Tư pháp Mỹ đã cáo buộc hai nhân viên tình báo Trung Quốc cản trở việc thực thi pháp luật vì hối lộ một nhân viên chính phủ Mỹ với số tiền trị giá 61.000 USD bằng Bitcoin để đánh cắp các tài liệu liên quan đến cuộc điều tra của gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei.

Trong cuộc họp báo về việc bắt giữ hai đặc vụ, bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ – Merrick Garland tuyên bố:

“Bộ Tư pháp sẽ không dung thứ cho bất kỳ thế lực nước ngoài nào nhằm phá hoại nền pháp quyền dựa trên tính dân chủ của Hoa Kỳ.” 

DOJ cho biết hoạt động này bắt đầu vào năm 2019 khi hai sĩ quan tình báo tiếp cận một nhân viên chính phủ là điệp viên làm việc cho Cục Điều tra Liên bang.

Theo thông báo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Guochun He và Zheng Wang bị buộc tội đánh cắp hồ sơ và các thông tin khác từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ, Quận phía Đông của New York.

Các tài liệu mà hai sĩ quan bị đánh cắp có liên quan đến một cuộc điều tra liên bang đang diễn ra và truy tố một công ty viễn thông toàn cầu có trụ sở tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Theo như Wall Street Journal xác nhận thì công ty này là Huawei.

Các cáo buộc của DOJ bao gồm âm mưu cưỡng bức công dân CHND Trung Hoa hồi hương, cố gắng cản trở việc truy tố hình sự và âm mưu hoạt động như một đại lý kinh doanh quốc tế bất hợp pháp.

Trong đơn khiếu nại, DOJ cáo buộc rằng vào tháng 9 năm 2022, Guochun He đã nói với nhân viên chính phủ rằng họ sẽ cung cấp thêm khoản thanh toán bằng Bitcoin để có thêm thông tin điều tra. Vào tháng 10, các đặc vụ bị cáo buộc đã trả cho nhân viên 20.000 USD bằng Bitcoin.

Công ty tình báo Blockchain Elliptic sau đó đã tiết lộ rằng phân tích của họ về các giao dịch Bitcoin liên quan đến vụ việc cho thấy các đặc vụ Trung Quốc đã sử dụng dịch vụ của Wasabi Wallet để cố gắng che giấu các giao dịch.

Nhà khoa học & Đồng sáng lập trưởng tại Elliptic, Tom Robinson nói rằng:

“Có đủ thông tin trong đơn khiếu nại hình sự để xác định các giao dịch liên quan đến tiền mã hóa, cụ thể là Bitcoin. Sau đó, chúng tôi đã sử dụng các công cụ phân tích blockchain để theo dõi nguồn gốc của các khoản thanh toán và xác định họ sử dụng Wasabi Wallet để làm xáo trộn các giao dịch.”

Robinson cho biết Elliptic có “kỹ thuật đặc biệt” để xác định địa chỉ Bitcoin được liên kết với Wasabi Wallet.

Trong một tuyên bố, luật sư Hoa Kỳ Breon Peace cho biết:

“Khiếu nại hôm nay nhấn mạnh những nỗ lực không ngừng của chính phủ CHND Trung Hoa nhằm phá hoại pháp quyền. Như cáo buộc, vụ việc liên quan đến các nhân viên tình báo Trung Quốc nhằm cản trở một cuộc truy tố hình sự đang diễn ra bằng cách hối lộ để có được các tập tin từ văn phòng này.”

Việc sử dụng Bitcoin trong các hoạt động bất hợp pháp từ lâu đã trở thành một xu hướng. Các nhà quản lý và các quan chức trên toàn thế giới đã sử dụng những trường hợp này để đưa ra lệnh cấm các dịch vụ và hoạt động liên quan đến tài sản kỹ thuật số. 

Các quan chức Hoa Kỳ không ngừng nghiên cứu và đưa ra các quy định vào năm 2022 để hạn chế việc sử dụng tiền mã hóa trong hoạt động rửa tiền và các hoạt động vi phạm pháp luật khác, bao gồm cả việc cấm công dân Hoa Kỳ sử dụng dịch vụ của Tornado Cash.