SEC bắt những kẻ đứng sau CoinDeal trong vụ lừa đảo trị giá 45 triệu USD
SEC đã buộc tội các bị cáo về tội lừa đảo, bán chứng khoán chưa đăng ký và sử dụng tiền của nhà đầu tư để vụ lợi cho bản thân.
Cụ thể, sáu cá nhân và hai công ty gắn liền với một kế hoạch đầu tư có tên là CoinDeal đã bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ buộc tội vào qua (04/01) tại Tòa án khu vực phía Đông Michigan.
Daniel Gregus, Giám đốc Văn phòng Khu vực Chicago của SEC cho biết: “Chúng tôi cáo buộc các bị cáo đã tuyên bố sai sự thật về quyền truy cập vào công nghệ chuỗi khối có giá trị và lừa đảo về việc sẽ tạo ra lợi nhuận đầu tư gấp hơn 500.000 lần cho các nhà đầu tư.
SEC đã buộc tội Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel và Linda Knott vì vai trò của họ trong CoinDeal, một kế hoạch mà cơ quan này cho biết đã huy động được hơn 45 triệu USD từ việc bán cái mà họ gọi là chứng khoán chưa đăng ký cho hàng nghìn nhà đầu tư trên toàn thế giới. Cơ quan này cũng đã đệ đơn kiện AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc và BannersGo, LLC.
“Như cáo buộc trong đơn khiếu nại của chúng tôi, trên thực tế, tất cả chỉ là một kế hoạch phức tạp trong đó các bị cáo làm giàu cho bản thân trong khi lừa đảo hàng chục nghìn nhà đầu tư bán lẻ.” – Gregus nói.
SEC cho biết các bị cáo đã sử dụng tiền từ vụ lừa đảo CoinDeal để mua ô tô, bất động sản và một chiếc thuyền.
SEC tìm cách đòi lại số tiền bị cáo buộc đã đánh cắp cùng với tiền lãi trước khi xét xử, hình phạt và lệnh cấm vĩnh viễn đối với tất cả các bị cáo. Trong số 100 tài sản bị Thống chế Hoa Kỳ và FBI tịch thu có tài khoản ngân hàng, bất động sản và xe hơi sang trọng, bao gồm 39 xe Tesla.
Các bị cáo bị buộc tội vi phạm các điều khoản chống gian lận và đăng ký của Đạo luật Chứng khoán và Đạo luật Giao dịch.
Với riêng bị cáo Chandran, đây không phải là lần đầu tiên anh ta vi phạm pháp luật. Vào tháng 6 năm 2022, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bắt giữ và buộc tội anh ta ba tội danh lừa đảo chuyển khoản vì vai trò của anh ta trong việc lừa gạt các nhà đầu tư trong một kế hoạch mà anh ta đã khai man là đang phát triển một metaverse và một loại tiền mã hoá bản địa. Nếu bị kết án trong vụ kiện của Bộ Tư pháp, Chandran phải đối mặt với 20 năm tù.
Coinvn tổng hợp
