Sáu ngày làm rung chuyển ngành công nghiệp tiền mã hoá

Tuần vừa qua có thể là tuần hỗn loạn nhất mà thế giới tiền mã hóa từng chứng kiến. Trong vòng chưa đầy bảy ngày, FTX đã đi từ chỗ đứng vững chắc trong ngành và cuối cùng là phá sản, với việc token gốc FTT gặp sự cố gây ra cuộc khủng hoảng thanh khoản.

Dưới đây là dòng thời gian về cách các sự kiện kịch tính diễn ra. 

Chủ nhật, ngày 6 tháng 11: Binance có kế hoạch bán vị thế FTT của mình

Bắt đầu với một báo cáo trên CoinDesk vào ngày 2 tháng 11 về các khía cạnh liên quan đến bảng cân đối kế toán của Alameda Research. Vào ngày 6 tháng 11, Binance cho biết họ sẽ chuyển sang bán các token FTX của mình. Để bào chữa, Giám đốc điều hành Alameda Caroline Ellison trả lời rằng bảng cân đối kế toán bị rò rỉ đang lưu hành là không toàn diện.

Thứ Hai, ngày 7 tháng 11: FTX “ổn”

Những căng thẳng cuối tuần xung quanh FTX dường như đang giảm xuống khi tuần mới bắt đầu. Thứ Hai bắt đầu tương đối lặng lẽ.

8:05 sáng – Sam Bankman-Fried nói FTX “ổn”

Ngày bắt đầu với Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried (SBF) nhấn mạnh rằng sàn giao dịch “ổn” sau thông báo của Binance. “Một đối thủ cạnh tranh đang cố gắng theo đuổi chúng tôi với những tin đồn sai lệch,” Bankman-Fried đã tweet.

“FTX ổn. Tài sản ổn. FTX có đủ để trang trải tất cả các khoản nắm giữ của khách hàng. Chúng tôi không đầu tư tài sản của khách hàng (ngay cả trong kho bạc). Chúng tôi đã xử lý tất cả các khoản rút tiền và sẽ tiếp tục như vậy.”

3:04 chiều – Giá FTT ổn định

Giá của FTX, FTT, dường như đã trở lại sau khi biến động dữ dội vào cuối tuần.

10:41 tối – Giá của FTT giảm mạnh

Giá của token FTX đã giảm mạnh từ khoảng 22 USD xuống dưới 18 USD vào tối thứ Hai.

Thứ Ba, ngày 8 tháng 11: Binance có kế hoạch mua lại FTX

Thứ Ba đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với FTX, với việc Binance đưa ra thông báo ngoạn mục rằng họ đã lên kế hoạch mua lại sàn giao dịch tiền điện tử. Tin tức này đã khiến thị trường chuyển động, khiến các công ty bắt đầu tuyên bố liệu họ có tiếp xúc với FTX hay không và bắt đầu quay đầu với các cơ quan quản lý.

8:52 sáng – FTX dường như tạm dừng rút tiền

Các dấu hiệu về cuộc khủng hoảng thanh khoản FTX bắt đầu xuất hiện sớm, khi dữ liệu on-chain cho thấy FTX dường như đang tạm dừng các yêu cầu rút tiền của mình, việc rút tiền đã bị dừng trong hơn hai giờ.

11:12 sáng – FTX đạt được thỏa thuận mua lại với Binance cho hoạt động kinh doanh ngoài Hoa Kỳ

Trong một tiết lộ gây sốc, Bankman-Fried nói rằng FTX đã đồng ý với một thỏa thuận mua lại với Binance cho doanh nghiệp ngoài Hoa Kỳ của FTX.

“Đội ngũ của chúng tôi đang làm việc để giải quyết tồn đọng rút tiền như hiện tại”, Sam tweet. “Điều này sẽ giải quyết vấn đề thanh khoản, tất cả tài sản sẽ được bảo chứng 1:1. Đây là một trong những lý do chính mà chúng tôi yêu cầu Binance tham gia . Có thể mất một chút thời gian để giải quyết… – chúng tôi xin lỗi vì điều đó.”

Các nguồn tin cho biết FTX đã tìm kiếm nguồn vốn trước khi tiết lộ thương vụ, tìm kiếm mức định giá 10 tỷ – 20 tỷ USD.

Giá FTT của sàn FTX đã tăng 38% vài phút sau thông báo của Binance.

1.12 giờ chiều – SBF nói với nhân viên rằng việc rút tiền được tạm dừng một cách hiệu quả

Bankman-Fried nói với các nhân viên qua Telegram rằng sàn giao dịch đã tạm dừng việc rút tiền một cách hiệu quả, Reuters đưa tin.

8:22 tối – SBF xin lỗi nhà đầu tư

Bankman-Fried đã xin lỗi các nhà đầu tư FTX vì thiếu thông tin liên lạc về thỏa thuận được đề xuất với Binance, nói rằng họ vẫn đang làm việc trên một thỏa thuận không ràng buộc để Binance mua công ty.

Thứ Tư, ngày 9 tháng 11: Thỏa thuận không có kết quả

Binance từ bỏ thỏa thuận mua lại FTX, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong hành trình phá sản của công ty.

11:06 sáng – Thị trường tiền mã hóa phản ứng với sự không chắc chắn về thỏa thuận

Thị trường tiền điện tử phản ứng với sự biến động khi thế giới chờ xem liệu Binance có thực hiện được giao dịch mua FTX hay không. Bitcoin giảm xuống dưới 17.000 đô la và một số token khác liên quan đến CEO FTX đã giảm mạnh. Trong khi đó, mọi người đang lấy một lượng lớn tiền điện tử ra khỏi các sàn giao dịch.

11:11 sáng – Nghi ngờ về việc liệu thỏa thuận có được thông qua hay không

Thị trường dự đoán dựa trên Polymarket đã làm dấy lên nghi ngờ về việc liệu việc Binance tiếp quản FTX có xảy ra hay không.

12:12 chiều – Các nhà điều tra xem xét việc FTX xử lý các khoản tiền của khách hàng và mối quan hệ với FTX.US

Bloomberg đưa tin vào cuối buổi sáng thứ Tư rằng Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã điều tra FTX. Trong khi đó, Semafor báo cáo rằng hầu hết các nhân viên pháp lý của FTX đã rời khỏi sàn giao dịch vào ngày hôm trước.

3:57 chiều – Binance rút lui khỏi thỏa thuận

Trong một bước ngoặt lớn, Binance đã thông báo rằng họ sẽ không mua FTX sau khi xem xét kỹ hơn bảng cân đối của sàn giao dịch.

“Chúng tôi hy vọng có thể hỗ trợ khách hàng của FTX để cung cấp tính thanh khoản, nhưng các vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát hoặc khả năng trợ giúp của chúng tôi”, Binance cho biết trong một tuyên bố.

4:17 chiều – Bitcoin tiếp tục giảm giá sau khi có tin tức về giao dịch thất bại

Bitcoin tiếp tục mất giá sau tin tức rằng mối quan hệ Binance-FTX sẽ không xảy ra, chạm mức thấp nhất là 16.027 đô USD.

5:33 chiều – Trang web FTX trở nên không ổn định

Trang web quốc tế của FTX bắt đầu gặp sự cố nhiều lần, hiển thị thông báo lỗi cho những người dùng đang cố gắng đăng nhập.

5:43 chiều – SBF giải thích kịch bản phá sản cho nhà đầu tư

Với thỏa thuận Binance không có trong bức tranh, khả năng FTX sẽ phá sản trở nên rõ ràng hơn. Bankman-Fried nói với các nhà đầu tư rằng công ty sẽ phải nộp đơn xin phá sản nếu không tìm được nhiều tiền mặt hơn, Bloomberg đưa tin. Giám đốc điều hành nói với các nhà đầu tư rằng FTX phải đối mặt với khoản thiếu hụt lên tới 8 tỷ USD.

9:10 tối – DOJ và SEC Hoa Kỳ đang thăm dò FTX

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) và SEC đang thăm dò FTX US, Wall Street Journal đưa tin.

Thứ Năm, ngày 10 tháng 11: FTX bắt đầu nhanh chóeng làm sáng tỏ

Thứ Năm bắt đầu với việc Bankman-Fried xin lỗi trên Twitter. “Tôi xin lỗi. Đó là điều lớn nhất, ”anh ấy nói trong một tweet. “Tôi đã sai, và lẽ ra phải làm tốt hơn.”

Giám đốc điều hành cũng nói thêm rằng công ty đang làm mọi thứ có thể để tăng tính thanh khoản và hoạt động kinh doanh quốc tế có tổng giá trị thị trường của tài sản và tài sản thế chấp cao hơn tiền gửi của khách hàng.

Bankman-Fried nói thêm rằng công ty trading chị em với FTX là Alameda Research sẽ giảm giao dịch.

9:42 sáng – Tether đóng băng tài sản sau khi yêu cầu thực thi pháp luật

Tether cho biết họ đã đóng băng số USDT trị giá 46 triệu đô la Mỹ mà FTX nợ, theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật.

11:11 sáng – FTX dường như đã tiếp tục rút tiền

Dữ liệu trên chuỗi cho thấy FTX dường như đã xử lý lại việc rút tiền, sau khi chúng bị tạm dừng trong hơn 48 giờ. Hơn 8 triệu USD đã được rút trong giờ đầu tiên, nhưng các chuyên gia đã đặt ra câu hỏi về việc các khoản tiền này sẽ đi về đâu. Zane Tackett, cựu giám đốc bán hàng tổ chức của FTX, sau đó cho biết công ty đang rút tiền ở Bahamas để tuân thủ các nhà quản lý.

Tron và FTX cũng đã đạt được thỏa thuận về việc rút tiền đối với một số token.

11:15 sáng – FTX đã cho Alameda vay hàng tỷ USD tài sản của khách hàng

Tờ Wall Street Journal tiết lộ rằng FTX đã cho Alameda Research vay khoảng 10 tỷ USD, trích dẫn các cuộc trò chuyện với các nhà đầu tư.

1giờ 30 phút tối. – FTX US cho biết họ có thể tạm dừng giao dịch

Một trong những dấu hiệu đầu tiên cho thấy FTX US cũng có thể gặp khó khăn là khi họ cho biết có thể tạm dừng giao dịch trong những ngày tới. Tuyên bố được đưa ra bất chấp những bình luận từ Bankman-Fried trước đó trong ngày nhấn mạnh hoạt động kinh doanh của Hoa Kỳ là riêng biệt.

1:46 chiều – FTX US rời khỏi nhóm vận động tiền mã hóa D.C

FTX US đã rời khỏi nhóm Crypto Council for Innovation.

6:30 chiều – Cơ quan quản lý chứng khoán Bahamas đóng băng tài sản FTX

Cơ quan quản lý chứng khoán của Bahamas đã đóng băng tài sản của FTX Digital Markets, một thông cáo báo chí đăng tải trên phương tiện truyền thông xã hội cho thấy.

6:45 – Thông tin chi tiết về vốn chủ sở hữu, tài sản FTX

Các bản tin tiếp tục xuất hiện với những thông tin mới về vụ nổ FTX. Một nguồn tin cho biết rằng Bankman-Fried đã bán vốn cổ phần của công ty cho nhân viên với mức chiết khấu 50% vào mùa xuân và Bloomberg đưa tin rằng các nhân viên FTX US đang cố gắng bán nhiều tài sản khác nhau.

Thứ Sáu, ngày 11 tháng 11: FTX nộp đơn phá sản

Câu chuyện về FTX đã lên đến đỉnh điểm vào thứ Sáu, khi FTX và hơn 100 tổ chức doanh nghiệp bao gồm cả những tổ chức liên quan đến FTX US nộp đơn xin bảo hộ phá sản.

9:23 sáng – FTX nộp đơn xin bảo hộ phá sản, Bankman-Fried từ chức

FTX đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 ở Delaware và cho biết họ có hơn 100.000 chủ nợ. Bankman-Fried đã từ chức. Thay thế cho anh ta bây giờ là John J. Ray III, luật sư phụ trách vụ thanh lý Enron.

10:54 sáng – SBF một lần nữa gửi lời xin lỗi đến nhà đầu tư

Bankman-Fried một lần nữa xin lỗi về tình huống này, nói rằng anh ta “bị sốc” bởi cách các sự kiện diễn ra trong tuần.

“Tôi đang tổng hợp tất cả các chi tiết lại với nhau, nhưng tôi đã bị sốc khi thấy mọi thứ được làm sáng tỏ theo cách mà họ đã làm vào đầu tuần này”, Bankman-Fried viết trong một chủ đề trên Twitter. “Tôi sẽ sớm viết một bài hoàn chỉnh hơn về những gì đang xảy ra, nhưng tôi muốn đảm bảo rằng tôi sẽ làm đúng khi làm.”

Chỉ số Bloomberg Billionaires cho thấy cựu CEO tiền mã hóa đã mất toàn bộ tài sản của mình trong tuần này – khoảng 16 tỷ USD.

Tổng kết

Khi các nhà quản lý và cơ quan thực thi pháp luật điều tra điều gì thực sự dẫn đến sự sụp đổ của FTX, mọi người dường như đồng ý về một: nhà đầu tư lĩnh vực tiền mã hóa cần phải rất cẩn thận khi họ giao tiền cho người khác.