DeFi đã chứng kiến gần 4 tỷ USD rơi vào tay của những tội phạm rửa tiền
Theo báo cáo của Elliptic – một công ty phân tích on-chain, cho biết tội phạm mạng đã sử dụng DEX, cầu nối và các dịch vụ hoán đổi không cần KYC để “rửa” gần 4 tỷ USD kể từ năm 2020.
Kể từ năm 2020, tội phạm mạng đã sử dụng các sàn giao dịch phi tập trung (DEX), các cầu nối cross-chain và các dịch vụ trao đổi không cần KYC để chuyển gần 4 tỷ USD. Theo báo cáo được phát hành vào ngày 04/10 của Elliptic – một công ty phân tích on-chain trực tuyến, số tiền này đều liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp.
Công ty làm rõ rằng các công cụ này vẫn có các trường hợp sử dụng hợp pháp, tuy nhiên chúng bị lạm dụng để xử lý các khoản tiền liên quan đến các hoạt động như trộm cắp, dịch vụ web đen, âm mưu ponzi, ransomware và nhiều hình thức lừa đảo khác. Đại diện của Elliptic nói rằng:
“Chúng tôi không khẳng định các công cụ như DEX, cầu nối được phát triển dành riêng cho tội phạm. Trên thực tế, hầu hết người dùng hoạt động tích cực trên các công cụ này đều hợp pháp. Tuy nhiên, chúng tôi đã lần ra các khoản tiền bất hợp pháp (từ các vụ hack, lừa đảo…) đã được chuyển qua các DEX và cầu nối để xoá dấu vết.”
Trong báo cáo của Elliptic, các nhà nghiên cứu đã chia nhỏ những phát hiện của họ trên từng công cụ blockchain, bắt đầu với DEX. Kể từ năm 2020, sàn DEX đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển một số lượng lớn tài sản không rõ ràng trị giá khoảng 1,2 tỷ USD. DEX là các giao thức cho phép người dùng thực hiện các lệnh mua và bán với sự trợ giúp của các hợp đồng thông minh. Elliptic cho biết:
“Việc sử dụng DEX của những kẻ lừa đảo có liên quan chặt chẽ với việc khai thác trong không gian tài chính phi tập trung (DeFi) và các vụ hack của các sàn giao dịch tập trung.”
Cầu nối cross-chain là loại công cụ thứ hai mà Elliptic cho rằng được sử dụng phổ biến trong giới tội phạm. Các nhà nghiên cứu Elliptic cho biết kể từ năm 2020, bọn tội phạm đã kiếm được gần 750 triệu USD tiền bất hợp pháp thông qua các cầu nối cross-chain. Những cầu nối này cho phép người dùng dễ dàng chuyển tài sản giữa các mạng lưới blockchain khác nhau. Phần lớn các tài sản bất hợp pháp này (hơn 540 triệu đô la Mỹ) đã được xử lý bởi RenBridge – một cầu nối xuyên chuỗi giữa Bitcoin và Ethereum.
Các nhà nghiên cứu của Elliptic giải thích rằng bọn tội phạm sử dụng các công cụ dựa trên blockchain như DEX và cầu nối chủ yếu để rửa tiền hoặc làm xáo trộn hoạt động trên chuỗi của chúng. Cả hai cách thức đều phục vụ cho việc làm xáo trộn các tuyến đường giao dịch khiến việc điều tra trở nên khó khăn hơn.
Ngoài ra, các dịch vụ hoán đổi tiền mã hóa không cần KYC cũng được nhắc đến trong báo cáo của Elliptic. Dịch vụ này cho phép người dùng hoán đổi tài sản trên các blockchain mà không cần mở tài khoản. Theo Elliptic, các dịch vụ này chủ yếu được quảng cáo trên các diễn đàn tội phạm mạng của Nga và hầu như chỉ phục vụ cho đối tượng tội phạm. Và số tiền mà những kẻ lừa đảo “rửa được” thông qua dịch vụ này là 1,2 tỷ USD.
