Các nạn nhân của “Textbook Ponzi” BitConnect sẽ được bồi thường 17 triệu USD
DOJ đã ra lệnh phân phối hơn 17 triệu USD tiền bồi thường cho 800 nạn nhân của vụ lừa đảo tiền mã hoá trị giá hàng tỷ đô la Mỹ của BitConnect.
Khoảng 800 nạn nhân của chương trình “infamous BitConnect scheme” sẽ sớm nhận được một phần trong số tiền bồi thường là 17 triệu đô la Mỹ theo phán quyết tại một tòa án ở California. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã kiện riêng BitConnect vào tháng 9 năm 2021, gần ba năm sau khi dự án đóng cửa.
BitConnect là một nền tảng cho vay tiền mã hoá có mục đích quảng cáo công nghệ độc quyền bao gồm “Bitconnect Trading Bot” và “Volatility Software”, từng tuyên bố rằng sẽ mang lại lợi nhuận ròng được đảm bảo cho các nhà đầu tư.
“Tuy nhiên, trên thực tế, BitConnect đã thực hiện một kế hoạch textbook Ponzi bằng cách trả tiền cho các nhà đầu tư BitConnect trước đó bằng tiền từ các nhà đầu tư sau.” – Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nêu rõ.
Glenn Arcaro, nhà quảng bá BitConnect có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã nhận tội âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo vào tháng 9 năm 2021 và bị kết án 38 tháng tù một năm sau đó.
Trước đó, vào tháng 11 năm 2021, DOJ tuyên bố sẽ bán số tiền mã hoá trị giá 56 triệu đô la Mỹ bị tịch thu từ Arcoro để bồi thường cho các nạn nhân của vụ lừa đảo.
Vào tháng 2 năm 2022, DOJ sau đó tiết lộ một bản cáo trạng chống lại người sáng lập dự án Satish Kumbhani – người vẫn còn tại ngoại, cáo buộc ông ta đã lấy khoảng 2,4 tỷ đô la Mỹ từ các nhà đầu tư trong một kế hoạch Ponzi.
Chính phủ đang buộc tội Kumbhani với âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo có đường dây, âm mưu thực hiện thao túng giá hàng hóa, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền quốc tế.
Ra mắt vào tháng 2 năm 2016, BitConnect đã sử dụng cấu trúc multi-tier pyramid để thưởng cho các nhà đầu tư dựa trên số lượng chi nhánh mà họ đưa vào chương trình. Mã thông báo riêng của BitcConnect, BCC, là đồng tiền có giá trị thứ tám trên thế giới vào tháng 10 năm 2017 và có mức vốn hóa thị trường gần 2,6 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm đó.
Dự án hứa hẹn lợi nhuận trung bình hàng ngày là một phần trăm, tương đương khả năng biến 1.000 đô la Mỹ thành 36.000 đô la Mỹ trong một năm.
Nhiều nhân vật nổi bật, bao gồm Charlie Lee , người tạo ra Litecoin, nhà phát minh Ethereum Vitalik Buterin và Mike Novogratz của Digital Galaxy, đã nhiều lần cảnh báo về sự nguy hiểm của dự án, sau đó gọi BitConnect là “old school Ponzi.”.
BitConnect đã sụp đổ vào năm 2018 khi các cơ quan quản lý điều tra dự án, buộc nó phải đóng cửa. Các nhà đầu tư cuối cùng đã lấy lại được mã thông báo BCC của họ, nhưng vào thời điểm đó, đồng tiền này đã giảm từ mức cao nhất mọi thời đại khoảng 500 đô la Mỹ xuống dưới 1 đô la Mỹ.
Coinvn tổng hợp
