Binance liên tục gặp FUD với cuộc điều tra của SEC và báo cáo của Reuters
SEC được cho là đang nghi ngờ rằng sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới đã bán chứng khoán không có giấy phép trong ICO của mình và Reuters cũng đã điều tra ra một số nghi vấn tương tự với Binance.
Cuộc điều tra của SEC
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang điều tra xem liệu Binance Holdings có vi phạm các quy tắc chứng khoán khi tung ra mã thông báo BNB của mình trong một đợt ICO cách đây 5 năm hay không.
Binance là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới và BNB là đồng tiền mã hóa có vốn hóa thị trường cao thứ 5 trong thị trường Crypto.
Sự kiện ICO BNB đã diễn ra vào tháng 7 năm 2017 trên một số nền tảng vào thời điểm bùng nổ của ICO. Sàn giao dịch Binance đã mở cửa chỉ vài ngày sau đó. Theo Bloomberg, ít nhất một cư dân Hoa Kỳ tuyên bố đã tham gia vào ICO, đây có thể là chứng cứ quan trọng cho nghi vấn của SEC, nếu cơ quan này chọn theo đuổi vụ việc này. SEC đã tuyên bố hầu hết các loại tiền mã hóa là chứng khoán và đưa ra các trường hợp chống lại một số dự án ICO.
Người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Binance, Changpeng Zhao, thường được gọi là “CZ”, cho biết trong một bài đăng trên blog năm 2020 rằng từ ngữ trong sách trắng về BNB đã được thay đổi vào tháng 1 năm 2019 vì “khả năng bị hiểu nhầm là bảo mật cao hơn ở một số khu vực.” Chi nhánh tại Mỹ của Binance, Binance.US, được thành lập vào cuối năm đó.
Báo cáo bất lợi của Reuters
Cũng vào ngày 6 tháng 6, Reuters đã công bố một báo cáo đặc biệt. Trong đó cáo buộc rằng Binance đã xử lý ít nhất 2,35 tỷ đô la Mỹ giao dịch từ các vụ hack, gian lận đầu tư và bán ma tuý từ năm 2017 đến năm 2021 và có yếu tố bảo vệ yếu kém về KYC và chống rửa tiền (AML ) cũng trong khoảng thời gian kể trên.
Trong một số các trường hợp khác, Reuters đề cập đến vụ tấn công Eterbase, với một số khoản rửa tiền thu được thông qua Binance bởi nhóm hacker Bắc Triều Tiên Lazarus và liên kết của Binance với siêu thị ma túy nổi tiếng Nga Hydra.
Một phát ngôn viên của Binance đã phản bác những phát hiện của Reuters và sàn giao dịch nói với Forbes trong một tuyên bố rằng báo cáo này là một “bản báo cáo thông tin sai lầm đáng tiếc, sử dụng thông tin lỗi thời từ năm 2019 và chứng thực cá nhân chưa được xác minh.”
Binance đã là đối tượng của một số cuộc điều tra liên bang của Hoa Kỳ, bao gồm cả một cuộc điều tra khác của SEC. Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ đã bắt đầu điều tra về các hoạt động giao dịch của Binance vào năm ngoái.
Binance Markets, chi nhánh ở Vương quốc Anh, đã được Cơ quan quản lý tài chính yêu cầu ngừng hoạt động tại quận đó sau khi xem xét hoạt động của sàn giao dịch này vào năm ngoái. Ngoài ra, Binance đã được lệnh ngừng hoạt động ở Ontario vào tháng 6 năm ngoái.
