Chính quyền Hoa Kỳ đang điều tra mối quan hệ giữa Binance và các quỹ phòng hộ

Theo báo cáo từ Washington Post, văn phòng luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Tây của Washington trong những tháng gần đây đã gửi trát hầu tòa tới các quỹ phòng hộ có trụ sở tại Hoa Kỳ để tìm hiểu về mối quan hệ của họ với sàn giao dịch Binance.

Trát hầu tòa được đưa ra vào thời điểm Binance phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ của giới truyền thông và cơ quan quản lý đối với các hoạt động kinh doanh và tài chính của mình. Binance nhận được nhiều sự quan tâm hơn vào cuối năm ngoái, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng của FTX và sau đó là nộp đơn phá sản. 

Trong những năm qua, Binance đã nổi tiếng với việc phá vỡ các quy định và tìm ra các lỗ hổng pháp lý để duy trì hoạt động kinh doanh của mình tại các khu vực pháp lý trên toàn thế giới. Theo một cựu công tố viên DOJ cho biết việc thiếu các yêu cầu nhận dạng trước đây của Binance đã làm dấy lên mối lo ngại về vai trò của nền tảng này trong hoạt động rửa tiền. 

Năm ngoái, một báo cáo của Reuters đã trích dẫn bằng chứng Binance đã được sử dụng như một “trung tâm dành cho hacker, kẻ lừa đảo và buôn bán ma túy” kết nối với chợ đen Hydra có trụ sở tại Nga.

Tình hình tài chính của công ty cũng đang được cho là không minh bạch. Tháng trước,  Binance liên tục nhận rất nhiều FUD, bao gồm chặn tài khoản của một người dùng vì có những cáo buộc “vô lý”, cũng như khoá rút tiền các tài khoản bất ngờ hưởng lợi từ biến động của Token SUN, Ardor, Osmosis, FUN và Golem trên sàn giao dịch. Ngoài ra, tờ báo Wall Street Journal cũng chỉ ra rằng báo cáo dự trữ tài sản của Binance đã bỏ qua việc kiểm soát tài chính nội bộ và có phần mờ ám.