Dubai thắt chặt giấy phép tiền mã hoá, Binance đối mặt với sự giám sát khắt khe

Yêu cầu này được báo cáo áp dụng cho tất cả các công ty quốc tế đang xin giấy phép. Theo các nguồn tin, Dubai đang cố gắng cân bằng sự đổi mới với cách tiếp cận nghiêm ngặt đối với quy định. Tuy nhiên, điều này có thể khiến Binance thêm đau đầu, vốn họ đang chịu áp lực từ các cơ quan quản lý Hoa Kỳ trong những tuần gần đây.

Binance đã trì hoãn việc cung cấp thông tin cần thiết cho VARA?

Được biết, VARA yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết về quyền sở hữu, quy trình hội đồng quản trị và thực tiễn kiểm toán của Binance, nhưng yêu cầu này sẽ mất nhiều thời gian hơn để thực hiện. Điều này là do Binance là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá lớn nhất thế giới và hoạt động của nó khá phức tạp. Binance không có trụ sở chính trên toàn thế giới và thay vào đó sử dụng một ban cố vấn toàn cầu thay vì một ban giám đốc thông thường. Ngoài ra, cấu trúc công ty của Binance rất phức tạp, với nhiều công ty cổ phần khác nhau, bao gồm ba công ty được trích dẫn trong vụ kiện CFTC và một loạt các tổ chức địa phương.

Giấy phép tiền mã hoá Dubai nổi tiếng là phức tạp

Binance nói rằng: “Chúng tôi đã tiết lộ tất cả các câu trả lời cần thiết cho VARA trên cơ sở chủ động và phù hợp với trách nhiệm pháp lý và ủy thác của chúng tôi.”

Binance muốn cung cấp dịch vụ giao dịch tiền mã hoá tại Dubai thông qua Binance FZE nhưng đã bị trì hoãn do những lo ngại về hoạt động. Công ty đang nỗ lực nâng cấp giấy phép của mình thành Operational Minimal Viable Product (MVP), cho phép công ty cung cấp dịch vụ cho các tổ chức và nhà đầu tư đủ điều kiện trước khi đăng ký giấy phép Full Market Product (FMP).

VARA là cơ quan quản lý xử lý giấy phép và sẽ bắt đầu ban hành FMP vào cuối tháng 6. Sau khi được phê duyệt, các công ty có thể cung cấp giao dịch tiền mã hoá cho tất cả các nhà đầu tư. Thông tin về quyền sở hữu của Binance FZE vẫn chưa được công khai.

Cơ quan quản lý UAE nhắm mục tiêu trao đổi tiền mã hoá không được cấp phép

Để cải thiện vị thế của mình với Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính và bị xóa khỏi “grey list” các khu vực pháp lý được coi là không đủ trong việc phát hiện các khoản tiền bất hợp pháp, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang có hành động chống lại các sàn giao dịch tiền mã hoá không được cấp phép.

Theo một số nguồn tin, các cơ quan quản lý đã báo cáo nhắm mục tiêu vào một số sàn giao dịch tiền mã hoá không cần kê đơn hoạt động mà không có giấy phép ở Dubai. Hiện tại, chỉ có bốn công ty, bao gồm Binance, Komainu, Hex Trust và Crypto.com. Tuy nhiên, bộ ngoại giao UAE vẫn chưa được thông báo về việc này.

Hôm qua, sàn giao dịch đã công bố mở rộng dịch vụ tại Argentina. Điều này sẽ cho phép người dùng giao dịch trực tiếp các loại tiền kỹ thuật số với đồng peso địa phương. Trước đó, Binance chỉ hoạt động như một nền tảng trung gian để kết nối người mua và người bán tiền mã hoá ở Argentina.

Coinvn tổng hợp