Lượng rút tiền trên Binance tăng vọt sau một loạt FUD

Binance, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch, đã phải hứng chịu làn sóng rút tiền ồ ạt trong bối cảnh lo ngại về báo cáo bằng chứng dự trữ.

Dòng vốn ròng (Netflow), được tính bằng sự chênh lệch giữa lượng tài sản nạp vào (Inflow) và rút ra (Outflow) khỏi sàn giao dịch. Trong 24h vừa qua, dòng vốn ròng thoát khỏi sàn giao dịch này đạt 902 triệu USD, theo thống kê từ Nansen.

Con số này đã vượt qua tất cả các sàn giao dịch tập trung khác trong 24 giờ qua và lớn hơn gấp 9 lần Bitfinex – nơi đang có chênh lệch nạp rút cao thứ hai trên danh sách thống kê.

Dòng tiền đang thoái lui khỏi Binance đạt mức cao nhất kể từ ngày 13/11, hai ngày sau khi FTX nộp đơn xin bảo hộ phá sản, theo dữ liệu được cung cấp bởi nền tảng dữ liệu blockchain Arkham Intelligence.

Henry Fisher – một nhà phân tích của Arkham, cho biết dòng tiền rút khỏi sàn giao dịch “có vẻ không quá bất thường sau khi so sánh outflow với 64 tỷ USD tài sản trên Binance”.

Dữ liệu chuỗi khối cho thấy các nhà tạo lập thị trường tiền mã hóa lớn Jump Trading và Wintermute nằm trong số những người chuyển số tiền lớn ra khỏi Binance trong bảy ngày qua.

Số tiền rút ròng từ sàn giao dịch bằng ví tiền mã hóa được liên kết với Jump đạt 146 triệu USD tài sản kỹ thuật số trong bảy ngày qua, theo dữ liệu của Nansen.

Các khoản rút ròng của Jump bao gồm 102 triệu BUSD, 14 triệu USDT và một lượng lớn ETH trị giá 10 triệu USD.

Jump đã đổi được khoảng 30 triệu BUSD từ Paxos vài giờ trước, theo dữ liệu chuỗi khối từ Arkham.

Wintermute, một nhà tạo lập thị trường tiền mã hóa nổi tiếng khác, đã rút một lượng lớn wBTC trị giá 8,5 triệu USD và 5,5 triệu USDC.

Lượng rút tiền trên Binance tăng lên sau một loạt tin tức tiêu cực chống lại sàn giao dịch này. Sau khi FTX sụp đổ, các nhà đầu tư ngày càng thận trọng trong việc lưu trữ tiền của họ trên sàn giao dịch tập trung.

Vào thứ Hai (12/12), Reuters đã báo cáo rằng các công tố viên Hoa Kỳ đang xem xét các cáo buộc hình sự đối với Binance và các giám đốc điều hành, bao gồm cả Changpeng Zhao, vì có hành vi rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt.

Ngay sau đó, Binance khẳng định bài viết của Reuters hoàn toàn bịa chuyện và đặt điều. Sàn tuyên bố vẫn đang cải thiện công nghệ để nâng cao hoạt động chống rửa tiền. Ông Changpeng Zhao cũng đăng tải dòng tweet ẩn ý về các hãng truyền thông và kêu gọi cộng đồng hãy “phớt lờ FUD”.

Kể từ ngày 13/12, Binance liên tục nhận rất nhiều FUD, bao gồm chặn tài khoản của một người dùng vì có những cáo buộc “vô lý”, cũng như khoá rút tiền các tài khoản bất ngờ hưởng lợi từ biến động của những đồng coin Sun Token, Ardor, Osmosis, FUN và Golem trên sàn giao dịch. Ngoài ra, tờ báo Wall Street Journal cũng chỉ ra rằng báo cáo dự trữ tài sản của Binance đã bỏ qua việc kiểm soát tài chính nội bộ và có phần mờ ám.