Nóng: Nhóm đồng sáng lập BitMEX nhận án phạt 30 triệu USD từ Tòa án Hoa Kỳ
Theo Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), ba người đồng sáng lập sàn giao dịch BitMEX là Arthur Hayes, Benjamin Delo và Samuel Reed sẽ phải nộp phạt mỗi người 10 triệu USD.
Cụ thể, nhóm người đồng sáng lập nền tảng BitMEX là Arthur Hayes, Benjamin Delo và Samuel Reed sẽ phải trả một khoản phạt 10 triệu USD liên quan đến cáo buộc tiến hành kinh doanh bất hợp pháp với khách hàng Hoa Kỳ.
Trước đó, theo thông báo từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào ngày 25/02/2022, Arthur Hayes và Benjamin Delo đã thừa nhận tội danh vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng (BSA) vì có các biện pháp an ninh lỏng lẻo dẫn đến hoạt động rửa tiền trên BitMEX. Cả hai có thể sẽ đối mặt với mức án lên đến 5 năm tù, song cả Hayes và Delo đã thỏa thuận với chính quyền Mỹ, thành khẩn thừa nhận hành vi sai phạm và đồng ý đóng phạt 10 triệu USD/người để được khoan hồng. Song, bản án cuối cùng sẽ do một thẩm phán Liên bang quyết định.
Vào thứ Năm vừa qua (05/05/2022), thẩm phán Liên bang đã yêu cầu nhóm ba người đồng sáng lập sàn giao dịch BitMEX phải trả tổng cộng 30 triệu USD vì vận hành nền tảng phái sinh bất hợp pháp và vi phạm các quy tắc rửa tiền.
Trước đó vào năm 2020, Ủy ban Giao dịch Tài sản Tương lai (CFTC) đã buộc tội BitMEX và các quản lý khi vi phạm quy định BSA, “chấp nhận bất hợp pháp các đơn đặt hàng và tiền từ khách hàng Hoa Kỳ để giao dịch tiền mã hóa, bao gồm phái sinh trên Bitcoin, Ethereum và Litecoin”. Những nhân sự cấp cao của BitMEX sau đó đã lần lượt đầu thú và bị dẫn độ về Mỹ chờ xét xử.
Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai – ông Rostin Behnam cho biết: “Đây là một ví dụ cho thấy Ủy ban thực hiện hành động quyết liệt để đảm bảo các nền tảng giao dịch phái sinh tài sản kỹ thuật số tuân thủ Đạo luật trao đổi hàng hóa và quy định của Ủy ban.”
Caroline Pham – người gần đây đã tuyên thệ nhậm chức Ủy viên mới của cơ quan cũng nhận định rằng: “Những trường hợp xử phạt này nêu bật vai trò hàng đầu của CFTC trong việc đưa tài sản kỹ thuật số vào phạm vi quy định. Qua đó áp dụng những biện pháp bảo vệ quan trọng cho khách hàng và người tham gia thị trường.”
CFTC cho biết những người đồng sáng lập BitMEX đã thất bại trong việc triển khai và thực thi các biện pháp kiểm soát để ngăn chặn hoặc phát hiện hành vi bất hợp pháp. Trong khi đó người phát ngôn chính thức của BitMEX – ông Taylor Bossung thông báo BitMEX biết về những diễn biến này nhưng sẽ không bình luận về các vấn đề pháp lý mà công ty không liên quan trực tiếp.
Ông Bossung bổ sung thêm: “Chúng tôi hiện đang tập trung vào việc tung ra BitMEX Spot Exchange trong những tuần tới và mở rộng nền tảng hơn nữa để phục vụ khách hàng của chúng tôi.”
