Vô tình trở thành công cụ “rửa tiền”, Tornado Cash quyết định “bắt tay” cùng OFCA

10662Total views

Listen to article

Vo tinh tro thanh cong cu “rua tien”, Tornado Cash quyet dinh “bat tay” cung OFCA - anh 1

Tornado Cash chính thức thông báo

Vào thứ Sáu ngày 15/4/2022, Tornado Cash thông báo họ đang sử dụng một công cụ do Chainalysis phát triển để chặn các địa chỉ ví tiền mã hóa bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Hoa Kỳ xử phạt. Tuy nhiên, công cụ này chỉ can thiệp vào Dapp mà không có ảnh hưởng gì tới hợp đồng thông minh.

Tornado Cash nhấn mạnh rằng việc duy trì quyền riêng tư, tự do của cá nhân là cần thiết nhưng không thể tiếp tay cho những cá nhân đã vi phạm đạo đức và luật pháp.

Vo tinh tro thanh cong cu “rua tien”, Tornado Cash quyet dinh “bat tay” cung OFCA - anh 2

Tornado Cash, giao thức ẩn danh nổi tiếng

Ẩn danh là một trong những tính năng được mọi người nhắc đến nhiều nhất khi sử dụng tiền mã hóa. Tuy nhiên, nếu sử dụng công cụ scan blockchain thì chúng ta hoàn toàn có thể truy vết thông tin về lịch sử giao dịch. Điều này dấy lên lo ngại các sàn giao dịch tập trung có thể nắm thông tin người dùng và đó cũng là lý do mixer ra đời.

Vo tinh tro thanh cong cu “rua tien”, Tornado Cash quyet dinh “bat tay” cung OFCA - anh 3

Tornado Cash là một giao thức mixer nổi tiếng trên thị trường. Giao thức này giúp người dùng thực hiện các giao dịch một cách ẩn danh trên mạng lưới của Ethereum. Tornado Cash tạo ra sự ẩn danh của giao dịch bằng cách loại bỏ sự liên kết giữa địa chỉ người gửi và địa chỉ người nhận. Hợp đồng thông minh của Tornado Cash cho phép tiền gửi ETH có thể được rút bằng một địa chỉ khác, một trình chuyển tiếp có thể được sử dụng để rút đến một địa chỉ không có số dư ETH. Bất cứ khi nào ETH được rút bằng địa chỉ mới, không có cách nào có thể tìm được liên kết từ việc rút tiền với khoản tiền gửi, đảm bảo sự riêng tư hoàn toàn.

Vô tình trở thành công cụ “rửa tiền” của hacker Ronin Network

Cũng vì khả năng tạo ra các giao dịch ẩn danh nên Tornado Cash vô tình trở thành “công cụ rửa tiền” trong vụ tấn công Ronin Network và hacker đã lấy đi 625 triệu USD. Theo thông tin trên Etherscan, đã có 21.000 ETH được rút ra khỏi Ronin Bridge Exploit, sau đó được chuyển sang các địa chỉ ví khác nhau và một lượng ETH trị giá hơn 80 triệu USD đã được chuyển qua Tornado Cash.

Vo tinh tro thanh cong cu “rua tien”, Tornado Cash quyet dinh “bat tay” cung OFCA - anh 4

Tại sao OFCA của Hoa Kỳ lại liên quan đến vụ hack Ronin Network?

Đáng chú ý, Chính phủ Hoa Kỳ đã cáo buộc hacker tấn công Ronin Network và cuỗm đi hơn 600 triệu USD là người đến từ Triều Tiên. Trước đó, cựu đặc vụ DEA cũng thông báo rằng Tornado Cash hoàn toàn tuân thủ danh sách các ví tiền mã hoá bị xử phạt của OFAC trong một cáo buộc rửa tiền vào tháng 01/2022.

Vo tinh tro thanh cong cu “rua tien”, Tornado Cash quyet dinh “bat tay” cung OFCA - anh 5

OFAC là một cơ quan của Chính phủ Hoa Kỳ chịu trách nhiệm thực thi các biện pháp trừng phạt kinh tế, để hỗ trợ an ninh quốc gia cùng các chính sách đối ngoại. Bên cạnh đó, cơ quan này duy trì một danh sách các ví tiền mã hoá gắn liền với các cá nhân và tổ chức bị xử phạt theo lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Vì vậy, khi hacker thực hiện chuyển tiền qua Tornado Cash là người Triều Tiên thì giao thức này buộc phải “hợp tác” với OFAC.

Công cụ của Chainalysis

Công cụ Tornado Cash đang sử dụng của Chainalysis thực chất đó là một hợp đồng thông minh miễn phí, có khả năng quét các ví tiền mã hoá bị các Chính phủ trừng phạt. Công cụ sàng lọc lệnh trừng phạt đã được đưa ra vào tháng 3 trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine. Giám đốc điều hành Chainalysis, Michael Gronager cho biết:

“Chúng tôi không muốn ngành công nghiệp blockchain lại trở thành một công cụ mạnh mẽ để nhiều cá nhân, Chính phủ trốn tránh các lệnh trừng phạt. Khi các lệnh trừng phạt được đưa ra, chúng tôi đã ưu tiên phát triển các công cụ này để tất cả người dùng có thể tiến hành sàng lọc các lệnh trừng phạt cơ bản một cách dễ dàng và hoàn toàn miễn phí.”