Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang tiến hành điều tra cựu Giám đốc điều hành FTX
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đang điều tra một vụ lừa đảo liên quan đến việc SBF “bòn rút tiền ra nước ngoài” chỉ vài ngày trước khi FTX nộp đơn xin phá sản.
Theo một báo cáo của Bloomberg, cuộc điều tra liên bang của DOJ nhằm mục đích kiểm tra sự liên quan của SBF trong việc chuyển tiền FTX đến Bahamas một cách bất hợp pháp trước khi sàn giao dịch tiền mã hóa này nộp đơn xin phá sản vào ngày 11 tháng 11.
Người cung cấp thông tin ẩn danh tiết lộ thêm rằng các quan chức DOJ đã gặp các giám sát viên của FTX do tòa án chỉ định để thảo luận về các thông tin cần thiết cho cuộc điều tra này. DOJ cũng có kế hoạch điều tra xem SBF có chuyển tiền của FTX cho Alameda Research một cách bất hợp pháp hay không.
Vào ngày 9 tháng 12, Sam Bankman-Fried và CZ đã có một cuộc tranh luận sôi nổi trên Twitter sau khi video phỏng vấn Kevin O’Leary được đăng tải. Cuộc thảo luận của họ đã hé lộ nhiều chi tiết quan trọng đằng sau sự sụp đổ của FTX.
Trong đó, Sam đã cáo buộc Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao nói dối và quay lưng vào phút cuối trong thương vụ mua lại để cứu FTX. Theo CZ, SBF đã mất bình tĩnh khi Binance quyết định ngừng thương vụ mua lại sàn FTX và liên tục công kích đội ngũ Binance bằng những lời lẽ khó nghe.
Cùng ngày (9/12), Sam Bankman-Fried đăng tweet xác nhận sẽ tham gia phiên điều trần về vụ việc FTX trước Hạ viện Mỹ vào ngày 13/12 tới. Ngoài ra, Sam còn cho biết anh sẽ không thể trả lời đầy đủ các câu hỏi liên quan đến FTX hay Alameda Research vì thiếu quyền truy cập vào dữ liệu của công ty.
