“Tội phạm cá mập” đang nắm giữ hơn 25 tỷ USD tiền mã hóa
Chainalysis – công ty hàng đầu trong lĩnh vực điều tra tội phạm blockchain đã phát hiện ra 4.068 địa chỉ ví của “tội phạm cá mập” đang nắm giữ hơn 25 tỷ USD.
“Tội phạm cá mập” được Chainalysis định nghĩa là bất kỳ địa chỉ ví cá nhân nào chứa trên 1 triệu USD tiền mã hóa và thấp nhất 10% trong số tiền đó được nhận từ các địa chỉ ví bất hợp pháp. Điều đó đồng nghĩa với việc, không phải toàn bộ số tiền 25 tỷ USD nói trên đều là tiền bất hợp pháp. Thông báo này được đưa ra trong bản xem trước của “Báo cáo tội phạm tiền mã hóa năm 2022” do Chainalysis phát hành.
Sự phát triển của tội phạm tiền mã hóa trong năm 2021
Vào cuối năm 2021, tổng giá trị tài sản trong các địa chỉ ví của tội phạm tiền mã hóa đã đạt 11 tỷ USD, tăng gấp gần 4 lần so với cùng thời điểm vào một năm trước đó. Theo Chainalysis, sự gia tăng này bắt nguồn từ hai nguyên nhân chính. Một là do giá trị trung bình của nhiều đồng tiền mã hóa tăng. Hai là do số lượng các vụ hack xảy ra trong thị trường nhiều hơn trung bình các năm trước.
Báo cáo cũng nêu rõ, trong 11 tỷ USD nêu trên, có đến 93% tương đương 9,8 tỷ USD là khoản tiền bị đánh cắp. Còn lại là các quỹ ở thị trường đen (448 triệu USD), các vụ lừa đảo (192 triệu USD), các vụ gian lận (66 triệu USD) và cuối cùng là do các phần mềm độc hại ransomware (30 triệu USD).
Đến đầu năm 2022, do chính phủ Mỹ đã thu giữ được 3,6 tỷ USD Bitcoin bị đánh cắp trong vụ hack Bitfinex năm 2016 nên tổng giá trị tài sản trong các địa chỉ ví của tội phạm tiền mã hóa giảm đi đáng kể.
Ngoài ra, Chainalysis cũng cho biết thêm số dư địa chỉ ví của các tội phạm đạt mức thấp nhất là 6,6 tỷ USD vào tháng 7/2021 và đạt đỉnh 14,8 tỷ USD vào cuối tháng 10/2021.
Tỷ lệ tội phạm trong tổng số các nhà đầu tư cá mập
Cũng trong báo cáo này, Chainalysis cho biết trong tổng số các nhà đầu tư cá mập trên thị trường tiền mã hóa thì có đến 3,7% là “tội phạm cá mập”. Đáng chú ý, nguồn thu của các “tội phạm cá mập” đến từ nhiều nguồn khác nhau, có thể kể đến như các vụ đánh cắp, thị trường đen hay các vụ lừa đảo.
Ngoài ra, công ty hàng đầu trong lĩnh vực điều tra tội phạm blockchain cũng đã phát hiện ra vị trí địa lý tương đối chính xác của những tên tội phạm. Chúng tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn của Nga như Moscow và St.Petersburg, hay các quốc gia như Nam Phi, Iran và Ả Rập Saudi.
Chainalysis cũng chia sẻ thêm: “Khả năng theo dõi những tên tội phạm tiền mã hóa và định lượng tài sản của chúng từ một tệp dữ liệu công khai đã tạo ra sự khác biệt lớn với những tên tội phạm tiền pháp định.”
Như vậy có thể thấy, trong nền kinh tế hiện tại thì những tên tội phạm tiền pháp định nắm giữ một lượng tài sản rất lớn và che đậy số tiền này dưới vỏ bọc của các công ty, tập đoàn ảo hoặc gửi tại các ngân hàng nước ngoài. Còn đối với những tên tội phạm tiền mã hóa, các giao dịch được lưu trữ công khai trên blockchain nên tất cả mọi người đều có thể xem và theo dõi.
