Sàn Binance đang đối mặt hàng loạt các vụ kiện quốc tế & ngừng hỗ trợ các token chứng khoán

Sàn giao dịch Binance đang chịu sự theo dõi của Cơ quan Giám sát Tài chính Liên Bang của Đức (BaFin) vì có nhiều vấn đề bất cập trong việc token hóa cổ phiếu đã niêm yết vào tháng 4/2021. Trước những tin tức xấu và vụ kiện đang nhắm vào Binance, động thái mới nhất của sàn giao dịch này là ngừng hỗ trợ các token chứng khoán như Tesla (TSLA), Coinbase (COIN), Microsoft (MSFT) và Apple (AAPL).

Binance không được phép hoạt động ở Ý

Mới đây, cơ quan quản lý thị trường chứng khoán của Ý, Ủy ban Công ty và Sàn giao dịch Ý (CONSOB) đã tuyên bố rằng Binance Group và các công ty liên kết không được phép cung cấp dịch vụ đầu tư và hoạt động tại Ý.

Theo đó, CONSOB cũng đã chỉ rõ những tác động tiềm ẩn về rủi ro bảo mật, nguy cơ mất toàn bộ tài sản của người dùng vì sự biến động cao của các loại tài sản tiền mã hóa, nhằm cảnh báo đến công chúng và khuyên họ nên thận trọng khi đưa ra các quyết định đầu tư.

“Trong mọi trường hợp, các nhà đầu tư phải nắm rõ các giao dịch liên quan đến tài sản tiền mã hóa có thể gây ra rủi ro nghiêm trọng do tính phức tạp của sàn giao dịch, tính biến động cao của tài sản mã hóa cũng như các lỗ hổng bảo mật từ cơ sở hạ tầng CNTT.”

Binance đang đối mặt với hàng loạt vụ kiện quốc tế

Nửa đầu năm 2021, Binance gặp nhiều khó khăn trên mặt trận pháp lý khi có nhiều quốc gia đưa ra thông báo dừng hoạt động hoặc đang điều tra những hành động trái phép của nền tảng.

Tại Vương Quốc Anh, Cơ quan quản lý tài chính (FCA) đã ra lệnh cho sàn giao dịch Binance tạm dừng tất cả “hoạt động giao dịch tiền mã hóa” tại quốc gia này vào tháng 6. Trước vấn đề này Binance đã khẳng định rằng thông báo của FCA liên quan đến Binance Markets Limited (BML) là một pháp nhân riêng biệt được công ty mua lại vào tháng 5 năm 2020 và không cung cấp bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào thông qua sàn giao dịch Binance.

Tuy nhiên, từ ngày 30/6/2021 trở đi, Binance phải thông báo cho người dùng Vương quốc Anh về các hạn chế của FCA đối với trang web và ứng dụng di động của mình.

Tại Hoa Kỳ, Bloomberg đã báo cáo rằng sàn giao dịch Binance đang bị Bộ Tư pháp và Tổng vụ thu thuế quốc gia (Iinternal Revenue Service) tiến hành điều tra vì liên quan đến rửa tiền và trốn thuế. Trước báo cáo này, Changpeng Zhao – Giám đốc điều hành của Binance, đã bác bỏ tiêu đề của báo cáo bằng cách thu hút sự chú ý đến việc Binance hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ để chống lại những tin tức xấu.

Ngoài ra, trong tuần trước, công ty pháp lý Lexia Avvocati có trụ sở tại Ý đã cáo buộc rằng Binance vi phạm các quy tắc riêng của giao dịch hợp đồng tương lai, nhằm phục hồi tổn thất từ các giao dịch trên Binance. Cụ thể, theo hãng tin Milano Finanza, vụ kiện đưa ra bằng chứng việc sàn giao dịch Binance rơi vào trạng thái ngoại tuyến không thể truy cập tại các thời điểm thị trường biến động dữ dội. Ví dụ như vào ngày 8 tháng 2 khi Elon Musk thông báo Tesla đang sở hữu 1,5 tỷ USD đồng BTC, giá của BTC tăng mạnh, người dùng giao dịch hợp đồng tương lai đã mở lệnh Short (Bán) BTC trước đó, không thể truy cập vào sàn Binance để đóng vị thế, dẫn đến lệnh giao dịch bị thanh lý. Các sự cố này cũng ghi nhận tương tự vào các ngày 18/4, 5/5, 19/5, 28/5 và 4/6 khiến các nhà đầu tư không thể kiểm soát số dư của mình.

Sự cố token chứng khoán của Binance ở Châu Âu.

Vào đầu tháng 4/2021, Binance thông báo về việc niêm yết các token chứng khoán đã dẫn đến việc các cơ quan quản lý tại Châu Âu gây cản trở về mặt pháp lý.

Ngay sau đó, các cơ quan quản lý của Châu Âu và Anh vào cuộc nhằm xem xét kỹ lưỡng việc cung cấp các token cổ phiếu của Binance có tuân thủ luật chứng khoán hay không. Mặc dù, Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang của Đức (BaFin) chưa quyết định đưa ra bất kỳ cuộc điều tra chính thức nào về các token này nhưng đã lập hồ sơ vào thời điểm đó, nói rằng:

“Sẽ có những quyết định điều tra nếu các token có thể chuyển nhượng, có thể được giao dịch tại một sàn giao dịch tiền mã hóa và có các tính chất kinh tế như cổ tức, hoặc được thanh toán bằng tiền mặt, các token đại diện cho chứng khoán và có nghĩa vụ xuất bản bản cáo bạch rõ ràng.”

Binance sẽ ngừng hỗ trợ giao dịch các token chứng khoán

Ngày 16/07/2021, Binance đã thông báo đến toàn bộ người dùng rằng họ sẽ ngừng cung cấp các dịch vụ bán token chứng khoán mà trước đó nền tảng đã niêm yết vào tháng 4/2021. Các token chứng khoán sẽ ngừng giao dịch trên nền tảng bao gồm: Tesla (TSLA), Coinbase (COIN), Microsoft (MSFT) và Apple (AAPL).

Cụ thể, sàn giao dịch Binance sẽ ngừng hỗ trợ giao dịch các token chứng khoán kể từ ngày 14/10/2021. Những nhà đầu tư đang nắm giữ token chứng khoán sẽ có 90 ngày để thực hiện giao dịch trực tiếp trên nền tảng.

“Những người dùng hiện đang nắm giữ các token cổ phiếu có thể bán hoặc giữ chúng trong 90 ngày tới. Người dùng sẽ không thể bán hoặc đóng các vị thế của họ bằng thủ công sau ngày 14/10/2021 lúc 19:55 (UTC). Sau đó, tất cả các vị thế của token chứng khoán trên nền tảng Binance.com sẽ đóng tự động vào ngày 15/10/2021 lúc 13:30 (UTC).” 

Cùng với thông báo trên, Binance cũng đã đề cập đến giải pháp dành cho các nhà đầu tư trong Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) rằng có thể chuyển quỹ chứng khoán của họ sang trang web CM Equity AG.

Theo đó, CM – Equity AG sẽ phát triển một cổng thông tin riêng biệt để chuyển số dư token chứng khoán lên trang web của CM-Equity dành cho các nhà đầu tư khu vực EEA và Thụy Sĩ. Cổng thông tin dự kiến sẽ hoạt động khoảng 2-4 tuần trước khi dịch vụ giao dịch token chứng khoán trên Binance ngừng hoạt động.

Phân tích kỹ thuật BNB

BNB trên khung H4 đã hoàn toàn đóng nến dưới đường trendline tăng (như hình vẽ). Tại thời điểm viết bài, BNB đang giao dịch tại vùng giá $299 – $300 USD, đồng thời chạm vùng hỗ trợ ($293 – $297 USD) và sau đó bật lên. Có khả năng BNB sẽ tăng lên quay trở lại thử trendline một lần nữa. Để phá vỡ xu hướng giảm trên khung H4 thì BNB phải đóng nến trên đường trending đó.

• Xu hướng hiện tại: Giảm.
• Vùng hỗ trợ: $293 USD – $297 USD.
• Vùng mấu chốt quay lại xu hướng tăng: $314 USD – $316 USD.
• Vùng kháng cự: $334 USD – $342 USD.

Ngày 18/07/2021, Binance thông báo trên trang web chính của nền tảng rằng đã tiến hành đốt hơn 393,6 triệu USD, tương đương 1,3 triệu token BNB. Tính chất của việc đốt token thường niên sẽ làm giảm nguồn cung và tăng nguồn cầu, được xem như một động lực tăng giá đối với BNB. Nhưng trên thực tế, giá của BNB hoàn toàn không thay đổi, thậm chí giảm nhẹ 2,5% trong 24h vừa qua.

Nhận định

Hiện tại đã có hơn 8 quốc gia trên thế giới chống lại Binance, bao gồm: Ba Lan, Đức, Vương quốc Anh, Quần đảo Cayman, Thái Lan, Canada, Nhật Bản, Singapore, Hoa Kỳ,… và mới đây nhất là Ý. Hành động ngừng cung cấp giao dịch token chứng khoán như là sự phản hồi với mong muốn chấm dứt chuỗi các vụ kiện rắc rối mà nền tảng đang gặp phải. Liệu với động thái này, Binance có thể hoàn toàn thoát khỏi những rắc rối về pháp lý hay không? Cùng thảo luận với Coinvn qua kênh Telegram của nhóm nhé!

Lưu ý: Tất cả những thông tin trong bài nhằm cung cấp cho người đọc những thông tin mới nhất trong thị trường và không được coi là lời khuyên đầu tư. Hy vọng bạn đọc đánh giá lại các thông tin trên một cách kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định đầu tư.