Nóng: FBI cảnh báo các trò gian lận tiền mã hóa gia tăng trong tuần lễ tình nhân

Sự gia tăng của các vụ lừa đảo tình tiền

Trong thông báo đăng tải trên trang chủ vào ngày 11/02/22, Cục điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã đưa ra cảnh báo về sự gia tăng các vụ lừa đảo tình tiền tại khu vực Vịnh San Francisco. Thông tin được đưa ra dựa trên hàng trăm đơn khiếu nại gửi đến Trung tâm khiếu nại tội phạm Internet của FBI (IC3). 

Được biết, những trò lừa đảo này liên quan đến việc tạo tài khoản giả và thuyết phục các nhà đầu tư thiếu thận trọng (bao gồm cả nam và nữ) chuyển tiền với lý do “vì yêu mà đến”. Theo FBI chia sẻ: “Các nạn nhân đã mất hơn 64 triệu USD cho các vụ lừa đảo tình tiền tại San Francisco trong năm 2021, tăng hơn 45% so với 35 triệu USD vào năm 2020”.

Chỉ riêng trong năm 2021, Cơ quan Tình báo và An ninh đã ghi nhận 742 đơn khiếu nại trong quận phía Bắc của California. Không dừng lại ở đó, IC3 cũng nhận được 23.000 đơn khiếu nại về các vụ lừa đảo lòng tin và tình yêu vào năm 2020 với khoản tiền được báo cáo lên đến 600 triệu USD. 

FBI cảnh báo đến cộng đồng cách thức lừa đảo tinh vi

FBI San Francisco đã nhận thấy một xu hướng mới đang gia tăng, đó là những kẻ lừa đảo trong chuyện tình cảm đang cố gắng thuyết phục nạn nhân gửi tiền để đầu tư hoặc giao dịch tiền mã hóa. Trước tiên, bọn chúng sẽ thể hiện hành động tình cảm, lời lẽ chân thành để chiếm trọn sự tin tưởng của nạn nhân. Sau đó, những tên này “dỗ ngon dỗ ngọt” nạn nhân gửi tiền vào các nền tảng lừa đảo với lý do đầu tư. Để tránh bị nghi ngờ và chứng minh uy tín, trong thời gian đầu, chúng sẽ cho nhà đầu tư được rút một số lợi nhuận từ giao dịch.

Khi nhà đầu tư muốn rút thêm vài lần nữa, kẻ lừa đảo sẽ ngụy biện lý do để giải thích tại sao bây giờ chưa phải là thời điểm để rút tiền. Theo đó, nạn nhân sẽ nhận được thông báo về các khoản thuế, phí bổ sung cần phải trả hoặc số dư tài khoản tối thiểu chưa được đáp ứng để thực hiện rút tiền.

Ngoài ra, FBI cũng cho biết là những kẻ lừa đảo này thường ngừng phản hồi sau khi nạn nhân từ chối nạp thêm tiền. Do đó, FBI khuyến nghị nạn nhân của những vụ lừa đảo tình tiền như trên nên trình báo và liên hệ ngay đến ngân hàng để hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất. 

Bỏ túi một số mẹo hữu ích để tránh gặp phải scammer

Một số mẹo được FBI khuyến nghị để tránh gặp phải lừa đảo tình cảm, bao gồm: 

• Không bao giờ gửi tiền, giao dịch hoặc đầu tư theo lời khuyên của một người mà bạn chỉ mới gặp trực tuyến.
• Không tiết lộ tình trạng tài chính hiện tại của bạn cho những cá nhân không rõ và không đáng tin cậy.
• Không cung cấp thông tin ngân hàng, số an sinh xã hội, bản sao giấy tờ tùy thân, hộ chiếu hoặc bất kỳ thông tin nhạy cảm nào khác của bạn cho bất kỳ ai chỉ mới gặp trực tuyến; hoặc cho một trang web mà bạn không biết là có hợp pháp hay không. 
• Nếu một trang web đầu tư hoặc giao dịch trực tuyến đang quảng bá lợi nhuận khó tin thì rất có thể đó là chiêu trò lừa đảo. 
• Hãy thận trọng với những cá nhân tuyên bố có cơ hội đầu tư độc quyền và thúc giục bạn phải hành động nhanh chóng để nắm bắt. 

Ai trong đời không muốn gặp được tình yêu đích thực. Tuy nhiên ông bà ta xưa có câu: “Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát”. Hy vọng lời cảnh báo ở trên không chỉ giúp công dân Hoa Kỳ nói riêng mà cả người dùng trên toàn cầu nói chung sẽ có cái nhìn sáng suốt hơn trong việc đầu tư tiền bạc với “người tình online”.