Binance “nói không” với việc chia sẻ dữ liệu người dùng cho tình báo Nga

Trước đó một ngày (22/04/2022), Reuters đã công bố hàng loạt các bằng chứng cho thấy FSB (Tổng cục An ninh Liên bang Nga) đã có cuộc gặp gỡ với Gleb Kostarev –  người đứng đầu sàn giao dịch Binance ở khu vực Đông Âu vào tháng 04/2021. Lúc này, Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang (Rosfinmonitoring hoặc Rosfin) đang truy tìm hàng triệu đô la Bitcoin được quyên góp cho cuộc tranh cử Tổng thống của lãnh đạo phe đối lập Alexei Navalny bởi họ nghi ngờ đây là giao dịch rửa tiền quy mô lớn. 

Chính vì vậy, Reuters đưa tin rằng cơ quan tình báo của Nga muốn Binance cung cấp các dữ liệu người dùng, bao gồm cả tên và địa chỉ để hỗ trợ họ chống lại các tội phạm nguy hiểm. 

Ngay sau đó, Binance đã có động thái đáp trả hãng thông tấn Reuters. Đại diện sàn giao dịch này tuyên bố:

“Các thông tin cho rằng Binance đã chia sẻ dữ liệu người dùng, bao gồm cả thông tin giao dịch của Alexei Navalny với cơ quan kiểm soát FSB của Nga hoặc các cơ quan quản lý của nước này là hoàn toàn sai sự thật.”

Đồng thời, đại diện của sàn Binance còn nhấn mạnh rằng:

“Trước chiến tranh, sự tham gia của Binance ở Nga không khác gì sự tham gia ở bất kỳ quốc gia nào. Tương tự như các công ty tiền mã hóa khác hoạt động ở Nga, Binance đã tích cực thúc đẩy Chính phủ nước này phát triển một khuôn khổ quy định tiền mã hóa hiệu quả. Đây là hành động mà chúng tôi đang cố gắng thực hiện ở mọi thị trường mà Binance được phép hoạt động.”

Ngoài ra, đại diện Binance cũng nêu rõ quan điểm của sàn giao dịch này về việc chia sẻ dữ liệu người dùng:

“Ngày nay, bất kỳ Chính phủ hoặc cơ quan thực thi pháp luật nào trên thế giới đều có thể yêu cầu dữ liệu người dùng từ Binance miễn là dữ liệu đó được đi kèm với cơ quan pháp lý thích hợp, Nga cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, Binance có quyền từ chối nếu chúng tôi không được giám sát hoạt động này.”

Đáng chú ý, Reuters cho biết dường như Gleb Kostarev đã “bắt buộc” phải đồng ý chia sẻ dữ liệu người dùng cho Rosfin, bởi hãng thông tấn hàng đầu thế giới cho biết anh đã từng chia sẻ với đối tác kinh doanh rằng anh “không có nhiều lựa chọn” cho vấn đề này.

Tuy nhiên, Gleb Kostarev đã đăng một thông báo trên Facebook cho biết:

“Việc tôi hoặc Binance làm rò rỉ dữ liệu của Navalny hoặc người dùng khác cho Rosfin hay FSB là một lời dối.”

Được biết, Alexei Navalny là một trong những nhà lãnh đạo đối lập của Nga. Ông đã huy động được 658 BTC (tương đương hơn 26 triệu USD) từ tháng 12/2016 đến tháng 02/2021. Đáng chú ý, các khoản quyên góp tăng vọt ngay cả khi Alexei Navalny bị đầu độc và sau đó bị bỏ tù. Như vậy có thể thấy, Bitcoin và tiền mã hóa là một kênh tài trợ chính thức cho các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ ở Nga.