Thủ đoạn của Nguyễn Ngọc Sơn & NNS Capital nhằm chiếm đoạt tài sản
Vừa qua, nhóm NNS Capital do Nguyễn Ngọc Sơn điều hành đã bị nhiều nhà đầu tư tố cáo sử dụng các thủ đoạn tinh vi nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư tiền mã hóa.
Ngày 5/9, một nạn nhân cho biết Nguyễn Ngọc Sơn đã lợi dụng lòng tin của cộng đồng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Hiện số tiền mà Sơn đã chiếm đoạt có thể lên tới con số hàng chục triệu USD từ hàng loạt các dự án khác nhau.
Chân dung Nguyễn Ngọc Sơn, kẻ bị tố lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhà đầu tư
Người điều hành NNS Capital có tên khai sinh là Nguyễn Ngọc Sơn. Sinh năm 1995, quê quán tại Vinh và hiện đang cư trú tại Vinhome Tân Cảng, Sài Gòn. Trước đó, anh thất nghiệp, đã từng vướng phải nợ nần và “bóng bánh”. Tưởng chừng Nguyễn Ngọc Sơn đã thay đổi và tu chí làm ăn khi đứng dưới với vai trò là người kêu gọi đầu tư cho các dự án nhưng kết quả lại đáng thất vọng với những gì mọi người biết.
Hiện nay anh em cho biết Nguyễn Ngọc Sơn đang sống ở Landmark, tầng 7 phòng 30x (x tiểu học).
Nguyễn Ngọc Sơn đã tạo ra một cộng đồng nhờ danh nghĩa của nhiều KOLs có sức ảnh hưởng trong giới Crypto Việt Nam bằng việc chụp hình chung. Chính vì vậy, group này nhanh chóng nhận được sự tin tưởng từ phía nhà đầu tư tiền mã hóa. Lợi dụng sơ hở đó, NNS Capital đã gộp rất nhiều dự án khác nhau và kêu gọi nhiều nhà đầu tư tham gia vào các dự án “ma”, ước tính số tiền này có thể lên tới 21 triệu USD.
Giai đoạn NNS Capital kêu gọi đầu tư dự án Star Atlas
Nguyễn Ngọc Sơn cùng NNS Capital đứng ra kêu gọi đầu tư Star Atlas
Thời điểm cuối tháng 1/2021, Nguyễn Ngọc Sơn đứng ra kêu gọi anh em trong nhóm đầu tư vào dự án Star Atlas và tổng số tiền thu được gần $70.000 USD. Giá hiện tại ước tính tổng thiệt hại lên tới 21 triệu USD khi Star Atlas đã x300 lần.
Hiện nay Coinvn đã cập nhật danh sách các thành viên đi pool, số tiền tham gia tối thiểu của họ là 550 USD và tối đa là 1100 USD. Danh sách gồm 87 thành viên đã gửi tiền cho Sơn và đồng bọn kèm theo lịch sử giao dịch.
Vào ngày 04/09, những người đầu tư vào Pool do Sơn kêu gọi đã nghi ngờ vì thấy dấu hiệu bất thường từ sự việc này nên đã tiến hành kiểm tra lại các lịch sử giao dịch của Nguyễn Ngọc Sơn và đồng bọn. Nhà đầu tư đã phát hiện ra ví Binance của Sơn đã nhận được số tiền là $69,000 USD, vài tháng sau có vẻ Sơn đã quên sự việc này và rút $550 USD về ví cá nhân của mình.
TX Nguyễn Ngọc Sơn gửi tiền cho Bên Thứ Ba:
TX Bên Thứ Ba gửi tiền vào sàn Binance:
Hiện Nguyễn Ngọc Sơn cung cấp 2 bằng chứng và thừa nhận rằng Sơn đã lừa các nhà đầu tư và hứa hoàn trả lại tiền pool.
Nguyễn Ngọc Sơn thông báo sẽ hoàn trả số tiền cho anh em tham gia đầu tư Star Atlas theo tỉ lệ 1:1. Thế nhưng, sau những bằng chứng không rõ ràng và không thể chứng minh được Sơn đã xuống tiền đi pool thì Sơn lại bẻ lái theo một hình thức khác.
Ngày 05/09 vừa qua là ngày Star Atlas trả 5% Pool star (tương đương 1.500.000 USD ~ 34,5 tỷ VNĐ) , đáng lí ra hàng trăm nhà đầu tư cần vui mừng thì đã phải khóc ròng vì NNS Capital bỗng nhiên thông báo bên nhận Pool Star Atlas sẽ hoàn tiền lại cho các nhà đầu tư.
Nguyễn Ngọc Sơn thừa nhận đã sử dụng hết số tiền nhà đầu tư góp mua pool
Nhận thấy nhà đầu tư không dễ bị lừa, Nguyễn Ngọc Sơn liền bẻ lái và tuyên bố rằng Sơn đã bộ tiền đền bù sẽ trả dần trong 2 năm.
Không chỉ có Star Atlas mà còn nhiều Pool khác cũng có dấu hiệu không minh bạch
Đứng trước sự việc Nguyễn Ngọc Sơn và NNS Capital lừa đảo, anh em nhà đầu tư cùng nhau tìm hiểu thêm vào các dự án mà NNS Capital đã từng gọi vốn. Điển hình trong số đó là dự án FMX.
Sự việc chỉ rõ ràng ra khi anh Nghĩa – Admin Trade coin Việt Nam xác nhận sàn phái sinh FMX không hề có pool.
Ngoài ra, Nhà đầu tư nhận thấy các bằng chứng do NNS Capital cung cấp là không rõ ràng, thậm chí ở bản hợp đồng Private Sale với KILT COIN chữ “Binh Thạnh” còn có cả dấu nặng khiến mọi người ngờ vực về tất cả các dự án mà NNS Capital đứng ra kêu gọi vốn.
Chân dung các thành viên NNS Capital
Nhận định
Sự việc lừa đảo của Nguyễn Ngọc Sơn và đồng bọn NNS Capital là hành động đáng lên án khi lợi dụng tình cảm và sự tín nhiệm của anh chị em nhà đầu tư tiền mã hóa. Liệu việc Sơn hoàn trả số tiền và đền bù thiệt hại có được anh chị em cảm thông và tha thứ?
Bên cạnh đó, rất nhiều Pool từ Sơn và đồng bọn đang được cộng đồng anh chị em xác minh lại, liệu sẽ còn có bao nhiêu nạn nhân trong vụ lừa đảo gây chấn động mang tên NNS Capital???
Các thông tin sẽ được cập nhật thêm sau khi tổ công tác thu thập, điều tra và làm rõ sự việc…
